Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осинникихлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652811, Кемеровская область - Кузбасс, г. Осинники, ул. 50 Лет Октября, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201859659
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222000087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12623-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22868
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания Совета директоров эмитента - 100%.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год»:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по 1 вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
Решение по 2 вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах».
Решение по 3 вопросу повестки дня: «Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки собрания акционеров: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
«Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки собрания акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Дивиденды за 2022 год не выплачивать».
«Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки собрания акционеров:
«Избрать членами Совета директоров ПАО «Осинникихлеб» следующих лиц:
1. Миронов Андрей Николаевич – начальник отдела охраны ООО «Кузбассхлеб».
2. Кандабаев Виталий Викторович - начальник ПТЛ ООО «Кузбассхлеб».
3. Аношечкина Ольга Юрьевна - администратор ПАО «Осинникихлеб».
4. Шитова Марина Владимировна - генеральный директор ПАО «Осинникихлеб».
5. Иванова Ольга Сергеевна – главный бухгалтер ОАО «Прокопьевский хлебокомбинат»».
«Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки собрания акционеров: «Утвердить следующих кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии ПАО «Осинникихлеб»:
1. Абузярова Наталья Петровна - исполнительный директор ООО «Каравай».
2. Старикова Светлана Петровна - начальник ОМТС ООО «Кузбассхлеб».
3. Нижегородцева Елена Артуровна - безработная.
«Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки собрания акционеров:
«Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Осинникихлеб» за 2023 год назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Бэст-Аудит», место нахождения: 650001, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 20-4».
Решение по 4 вопросу повестки дня: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Осинникихлеб»».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 11.04.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол №4/23 от 11.04.2023г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-12623-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 11.11.1992
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шитова
3.2. Дата 11.04.2023г.