Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новоорский опытно-экспериментальный механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462800, Оренбургская обл., Новоорский район, пос. Новоорск, ул. Шоссейная, д. 16 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025602618304
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5635000059
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19332; http://www.ноэмз.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения: заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения: 17 мая 2023 года
Место. Время проведения: не применимо
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетений для голосования:
- 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Шоссейная, дом 16, строение 1, АО «НОЭМЗ»
Адреса электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» , на котором лицам, имеющим право на участие в собрании по итогам 2022 года будет предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: не используется
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 мая 2023 года (при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее 16 мая 2023 года).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2023 года
2.7. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Утверждение рас¬пре¬де¬ле¬ния при¬бы¬ли и убыт¬ков об¬ще¬ст¬ва по ре¬зуль¬та¬там отчетного го¬да, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов по итогам работы за 2022 год.
3.Из¬бра¬ние со¬ве¬та ди¬ре¬к¬то¬ров об¬ще¬ст¬ва.
4.Из¬бра¬ние ре¬ви¬зи¬он¬ной ко¬мис¬сии об¬ще¬ст¬ва.
5.Ут¬вер¬жде¬ние ау¬ди¬то¬ра об¬ще¬ст¬ва на 2023 год.
6.О предоставлении последующего согласия на совершенную крупную сделку - договора об открытии кредитной линии № 14/2023 от 23.03.2023 года, заключенный между ПАО «НИКО-БАНК» (ИНН 5607002142) и АО «НОЭМЗ» 23.03.2023 года.
7.О даче согласия на совершение крупной сделки между АО «НОЭМЗ» и ПАО «НИКО-БАНК» - договора об открытии кредитной линии с ПАО «НИКО-БАНК».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: Оренбургская обл., п.Новоорск, ул.Шоссейная, дом 16, строение 1, заводоуправление, приемная генерального директора с 27 апреля 2023 года в течение рабочего времени с 8-00 до 16-30 ежедневно и на сайте ноэмз.рф в разделе Акционерам.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (типа) и иные индентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы, которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- наименование ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
- государственный регистрационный номер: 1-01-02441-Е
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение Совета директоров АО «НОЭМЗ» от 11.04.2023 (протокол от 11.04.2023 № б/н)
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.11. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 14.2 настоящего Положения, дополнительно должны быть указаны:не применимо.
2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 14.2 настоящего Положения, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Скрылев
3.2. Дата 11.04.2023г.