Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Богородицкое"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347562, Ростовская обл., Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский, д. 76
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046127001766
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6127010762
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34214-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21765
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание
вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) - внеочередное
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34214-Е, номинальной стоимостью 100(сто) рублей.
дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
«14» апреля 2023 года по адресу: 347562, Ростовская обл., Песчанокопский р-н, с. Богородицкое, пер. Советский, 76, административное задание АО «Богородицкое», 2-этаж, (кабинет генерального директора АО «Богородицкое»), в 10 час 00 мин.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
09 час 00 мин.
дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
22.03.2023 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Яловенко Е.В., являющейся контролирующим лицом Общества (74,5846% Уставного капитала) и одновременно контролирующим лицом ООО им. Кирова (75,01% Уставного капитала), выгодоприобретателя в сделке, а также являющейся супругой Яловенко В.В., являющегося членом Совета директоров ООО им. Кирова, выгодоприобретателя в сделке, Яловенко В.В., являющегося членом совета директоров Общества и одновременно членом совета директоров выгодоприобретателя в сделке – ООО им. Кирова и являющегося супругом Яловенко Е.В., являющейся контролирующим лицом (75,01% Уставного капитала) выгодоприобретателя в сделке – ООО им. Кирова, Шаповалова М.В., являющегося единоличным исполнительным органом, членом совета директоров Общества и одновременно членом совета директоров выгодоприобретателя в сделке – ООО им. Кирова - заключение Договора поручительства (далее - Договор) между Акционерным обществом «Богородицкое» и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО им. Кирова по заключаемому Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи на в сумме 13 605 000,00 (Тринадцать миллионов шестьсот пять тысяч) руб.;
2. О заключении и подписании Договора поручительства и других документов, связанных с ним.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества с 22.03.2023 года по 13.04.2023 года по адресу: Ростовская обл., Песчанокопский р-н, с. Богородицкое, пер. Советский, 76, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шаповалов
3.2. Дата 11.04.2023г.