Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пургеолфлот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629850, Ямало-Ненецкий а.о., Пуровский район, г. Тарко-Сале, тер. Промбаза

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900858667

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911006876

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31422-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23454; http://www.purgeolflot.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 12.04.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: - 13.04.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «Пургеолфлот» на годовом общем собрании акционеров.

2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «Пургеолфлот» на годовом общем собрании акционеров;

3. Утверждение аудиторской организации ОАО «Пургеолфлот» на 2023 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.

4. Предварительное утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Пургеолфлот» за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.

5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и его выплате, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

6. Созыв годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение формы, даты, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, места проведения собрания и регистрации его участников, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пургеолфлот».

9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

13. Назначение Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Пургеолфлот».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип) – акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31422-D. Дата государственной регистрации выпуска: 25.10.2021 Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Дорофеев

3.2. Дата 12.04.2023г.