Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пургеолфлот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629850, Ямало-Ненецкий а.о., Пуровский район, г. Тарко-Сале, тер. Промбаза

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900858667

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911006876

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31422-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23454

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 19.05.2023

2.4. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ОАО "Пургеолфлот"

2.5. Дата принятия указанного решения: 13.04.2023

2.6. Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пургеолфлот» от 13.04.2023 № 1/23-1/2023

2.7. Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот», административное здание ОАО «Пургеолфлот»;

2.8. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот»

2.8. Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 18 часов 00 минут.

2.9. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 часов 30 минут

2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24.04.2023 года.

2.11. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года;

4. Избрание членов совета директоров Общества;

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

информация (материалы), предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров или их полномочным представителям. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией с 13.04.2023 года по 19.05.2023 года (включительно до закрытия собрания) по адресу Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот», административное здание ОАО «Пургеолфлот» с 10:00-17:00 местного времени. Контактный телефон (24997) 23571, Дорофеев Дмитрий Александрович или Катрушин Юрий 89036605648..

2.13. Перечень предоставляемой к ознакомлению информации:

- годовой отчет открытого акционерного общества «Пургеолфлот» за 2022 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Пургеолфлот» за 2022 год;

- заключение аудитора о годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Пургеолфлот» за 2022 год;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета Общества годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в совет директоров общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров, представленные в бюллетенях для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени № 1-3);

2.14. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип) – акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31422-D. Дата государственной регистрации выпуска: 25.10.2021 Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Дорофеев

3.2. Дата 13.04.2023г.