Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амуркабель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115563, г. Москва, проезд Борисовский, д. 17 к. 1 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032700445953

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702011416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30419-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26399

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023

2. Содержание сообщения

1.Созвать годовое общее собрание ПАО «Амуркабель» в форме заочного голосования.

Определить дату проведения годового собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 18 мая 2023 года.

Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 115563 г.Москва, Борисовский проезд, д.17, корп.1, стр.2.

Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования в сети Интернет на сайте Общества http://www.amurcable.ru, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования, которые должны направляться в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионной комиссии, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию.

Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «27» мая 2023 года по «18» мая 2023 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, Борисовский проезд, д.17, корп.1, стр.2.

2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Амуркабель:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

3. Об избрании совета директоров Общества.

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента Вид, категория (тип) - Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30419-F , Дата государственной регистрации – 14.12.1992

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Кузьмин

3.2. Дата 13.04.2023г.