Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пургеолфлот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629850, Ямало-Ненецкий а.о., Пуровский район, г. Тарко-Сале, тер. Промбаза
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900858667
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911006876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31422-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. В заседании приняли участие 5 из 5 членов совета директоров. В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «Пургеолфлот» на годовом общем собрании акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно
Вопрос № 2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «Пургеолфлот» на годовом общем собрании акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3. Утверждение аудиторской организации ОАО «Пургеолфлот» на 2023 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно ;
Вопрос № 4. Предварительное утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Пургеолфлот» за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и его выплате, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6. Созыв годового общего собрания акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно
Вопрос № 7. Утверждение формы, даты, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, места проведения собрания и регистрации его участников, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пургеолфлот»..
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно ;
Вопрос № 9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 13. Назначение Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Пургеолфлот».
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «Пургеолфлот» на годовом общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «Пургеолфлот» на годовом общем собрании акционеров:
1. Острягин Андрей Анатольевич
2. Лякина Елена Валерьевна
3. Черепанов Виктор Михайлович
4. Катрушин Юрий Николаевич
5. Острягина Оксана Николаевна
Вопрос № 2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «Пургеолфлот» на годовом общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «Пургеолфлот» на годовом общем собрании акционеров:
1. Семенова Юлия Юрьевна
2. Алифанова Ольга Валерьевна
3. Прокурова Татьяна Сергеевна
Вопрос № 3. Утверждение аудиторской организации ОАО «Пургеолфлот» на 2023 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2023 год: Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Консалтинговая Фирма «Аудит и Оценка» (ОГРН 1021603474860);
Вопрос № 4. Предварительное утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Пургеолфлот» за 2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.
РЕШЕНИЕ: предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Пургеолфлот» за 2022 год (Приложение №1). Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год (Приложение №2). Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Вопрос №5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и его выплате, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022 год.
Вопрос № 6. Созыв годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Вопрос № 7. Утверждение формы, даты, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, места проведения собрания и регистрации его участников, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
РЕШЕНИЕ: Утвердить:
форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
дату проведения годового общего собрания акционеров: «19» мая 2023 г.
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 17 часов 30 минут
время начала проведения годового общего собрания акционеров: 18 часов 00 минут
место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот», административное здание ОАО «Пургеолфлот».
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот».
Вопрос № 8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пургеолфлот».
РЕШЕНИЕ: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пургеолфлот» 24 апреля 2023 год.
Вопрос № 9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года;
4. Избрание членов совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
Вопрос № 10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №3 к настоящему протоколу). В срок не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).
Вопрос № 11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
- годовой отчет открытого акционерного общества «Пургеолфлот» за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Пургеолфлот» за 2022 год;
- заключение аудитора о годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Пургеолфлот» за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета Общества годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров, представленные в бюллетенях для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени № 1-3);
Утвердить порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению акционерам:
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией с 13.04.2023 года по 19.05.2023 года (включительно до закрытия собрания) по адресу Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот», административное здание ОАО «Пургеолфлот» с 10:00-17:00 местного времени. Контактный телефон (24997) 23571, Дорофеев Дмитрий Александрович или Катрушин Юрий 89036605648.
Вопрос № 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №4 к настоящему протоколу), содержащие в себе проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. В срок не позднее 28 апреля 2023г. бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров должны быть направлены каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).
Вопрос № 13. Назначение Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Пургеолфлот».
РЕШЕНИЕ: возложить обязанности Председателя годового общего собрания акционеров ОАО «Пургеолфлот» на Острягина Андрея Анатольевича, обязанности секретаря собрания на Катрушина Юрия Николаевича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Пургеолфлот» №1/23-1/2023 от 13.04.2023г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип) – акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31422-D. Дата государственной регистрации выпуска: 25.10.2021 Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Дорофеев
3.2. Дата 13.04.2023г.