Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осинникихлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652811, Кемеровская область - Кузбасс, г. Осинники, ул. 50 Лет Октября, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201859659

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222000087

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12623-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22868

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 13 апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 652811, Кемеровская область – Кузбасс, г. Осинники, ул. 50 лет Октября, 5

Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента – 96,7072%

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. Назначение аудиторской организации для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Осинникихлеб» за 2022г.

2. Прекращение публичного статуса Публичного акционерного общества «Осинникихлеб» и утверждение Устава Общества в новой редакции. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Осинникихлеб» за 2022г.»:

«За» - 7 306 голосов;

«Против» - 77 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «Прекращение публичного статуса Публичного акционерного общества «Осинникихлеб» и утверждение Устава Общества в новой редакции. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах».

Результаты голосования по п.2.1. решения:

«За» - 7 306 голосов;

«Против» - 77 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Результаты голосования по п.2.2. решения:

«За» - 7 306 голосов;

«Против» - 77 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: «Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Осинникихлеб» за 2022 год назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (ОГРН 1214200006350, ИНН 4205396985)».

Формулировка решения по п. 2.1. вопроса повестки дня: «Прекратить публичный статус Публичного акционерного общества «Осинникихлеб» и утвердить Устав Общества в новой редакции, в соответствии с которым полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Осинникихлеб», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Осинникихлеб». Текст Устава Общества в новой редакции соответствует тексту Устава, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров».

Формулировка решения по 2.2. вопроса повестки дня: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах».

2.1. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 14 апреля 2023г., протокол №5/23.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12623-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 11.11.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Шитова

3.2. Дата 14.04.2023г.