Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Омская макаронная фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644105, Омская обл., г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500734423

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503015884

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00547-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023

2. Содержание сообщения

П Р О Т О К О Л № 43

от «11» апреля» 2023 года

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Омская макаронная фабрика»

Место нахождения общества:

644105, город Омск, улица 22-го Партсъезда № 51-А

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии с абзацем № 2 пункта № 1 статьи 51 Федерального Закона от 26.12.1995 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах»- - 17 марта 2023 года (на конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания акционеров: - 11 апреля 2023 года

Место проведения общего собрания:

644105, город Омск, улица 22-го Партсъезда № 51- А, в помещении администрации общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-00547 F от 27.12.2001 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П.

Уполномоченное лицо регистратора: Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности № 562 от 28.12.2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества за отчетный 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2022 год

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества за отчетный 2022 год.

4. Утверждение аудитора общества на 2023 год.

5. Избрание Совета директоров общества на 2023 год.

6. Избрание ревизионной комиссии общества на 2023 год.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания - 11 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания - 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания - 12 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов- 12 часов 50 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания – 13 часов 00 минут.

Председательствующий на собрании - Фрик Александр Райнгольдович

Секретарь собрания - Медведева Людмила Николаевна.

На 12 часов 00 минут 11 апреля 2023 года список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал общества составляет – 32109 рублей, разделен на 973 штук обыкновенных акций общества.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеют- 973 штуками обыкновенных акций общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания

К определению кворума приняты 973 штук обыкновенных акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров

На 12 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности - 825 голосами, что составляет – 84.7893 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имеется по всем вопросам.

Порядок проведения годового общего собрания акционеров:

1. Слушаем и обсуждаем все вопросы повестки дня.

2. Голосуем по всем вопросам повестки дня.

3. Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» подводит и оглашает итоги голосования.

По первому вопросу повестки дня слушали: - Фрик А.Р.- генерального директора общества:

« Утверждение годового отчета общества за отчетный 2022 год».

Зачитывает годовой отчет Совета директоров за 2022 год (протокол заседания Совета директоров № 6 от 13 марта 2023 года) и выносит на утверждение годовому общему собранию.

Зачитывает годовой отчет общества за 2022 год.

В 2022 году рынок макаронных изделий характеризовался острой конкуренцией и нестабильной ценовой ситуацией (по причине скачкообразного изменения цен на основное сырье – муку), и также нестабильными ценами на зерно – пшеницу.

Открытое акционерное общество «Омская макаронная фабрика» кроме производства макаронных изделий, является одним из значимых предприятий по переработке зерна и выработки муки высшего и первого сортов не только в Омской области, но и в других регионах страны.

В основе нашего рыночного предложения – макаронные изделия, мука высшего, первого, второго сортов, отруби, услуги элеватора.

Наш опыт и знания в области производства и продвижения продукции дают возможность реализовывать продукцию и получать прибыль.

Продукция нашего общества реализовывается по всей территории Российской Федерации (от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска), а также в республику Казахстан, Монголию, Китай, Белоруссию.

Четкая логистика отгрузки и поставки продукции, а также удобное географическое положение позволяют нашей компании сохранять стабильные отношения с нашими партнерами.

Приоритетными направлениями деятельности открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. производство и реализация макаронных изделий;

2. переработка зерна, производство и реализация муки, отрубей;

3. услуги по приемке, хранению, подработке, отгрузке давальческого сырья

По первому направлению деятельности - производство и реализация макаронных изделий:

можно отметить следующие основные показатели: за 2022 год выработано макаронных изделий – 19099 тонн, что на 999 тонн меньше, чем в 2021 году, реализовано – 18816 тонн, что на 1340 тонн меньше, чем в прошлом году, что составляет – 50,78 % от общей выручки.

По второму направлению деятельности – переработка зерна и производство муки отрубей, мелкой фракции можно отметить следующие основные показатели: за 2022 год переработано зерна – 70.000 тонн, и получено муки высшего сорта – 38057 тонн, в том числе на собственные нужды – 19397 тонн; муки первого сорта – 10849 тонн, муки второго сорта – 3136 тонн.

Реализовано муки высшего сорта – 18108 тонн, муки первого сорта – 10811 тонн, муки второго сорта – 2992 тонн, что составляет – 45,6 % от общей выручки.

По третьему направлению деятельности – услуги по приемке, хранению, подработке давальческого сырья можно отметить основные показатели: за 2022 год оказано услуг по деятельности элеватора – 86.716 тысяч рублей, что составляет – 3,2 % от общей выручки.

Выручка от реализации продукции в 2022 году составила 2.709.430 тысяч рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло увеличение на 489.030 тысяч рублей, или на 22,02 %. Средняя численность сотрудников общества в 2022 году составила 352 человек.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2022 году составила – 79469 рубля, увеличение на 25,0 % по сравнению с 2021 годом.

Рекомендовать общему собранию акционеров – Утвердить «Годовой отчет общества за 2022 год».

Выступлений в прениях нет.

По второму вопросу повестки дня слушали:- Фрик А.Р. – генерального директора общества: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2022 год».

Совет директоров (протокол заседания совета директоров № 6 от 13 марта 2023 года) рассмотрев годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, аудиторское заключение, отчет ревизионной комиссии выносит на утверждение годовому общему собранию.

Валюта баланса общества за анализируемый период уменьшилась по сравнению с началом года на 59 млн.672 тысяч рублей или на – 4,5 % и составила 1 млрд.267 млн. 98 тысяч рублей.

На изменение структуры актива баланса повлияло изменение:

1. уменьшение внеоборотных активов на сумму – 7 млн.875 тысяч рублей;

2. уменьшение оборотных активов – 51 млн.797 тысяч рублей,

за счет:

- уменьшения дебиторской задолженности – на 42 млн.655 тысяч рублей;

- уменьшение запасов и готовой продукции – на 5 млн.903 тысяч рублей;

- увеличение денежных средств – на 1 млн.776 тысяч рублей;

- уменьшение НДС по приобретенным ценностям – 5 млн.15 тысяч рублей.

В структуре текущих активов на конец анализируемого периода наибольший удельный вес составляют:

- дебиторская задолженность – 19,1 %

- запасы сырья, готовой продукции – 42,4 %.

На изменение структуры пассива баланса повлияло увеличение капитала общества на 117 млн.933 тысяч рублей, увеличение долгосрочных обязательств – 14 тысяч рублей, уменьшение краткосрочных обязательств, заемных средств и кредиторской задолженности на 177 млн.619 тысяч рублей.

Величина собственного капитала на конец анализируемого периода увеличилась на 117 млн.933 тысяч рублей или на 12,2 % и составила 1 млрд.86 млн.120 тысяч рублей.

Увеличение капитала произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли.

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2023 года все показатели ликвидности и доходности имеют положительные значения, по сравнению со значениями на конец прошлого анализируемого периода, т.е. на 01.01.2023 года, все показатели находятся в диапазоне нормативных значений,следовательно общество обладает степенью финансовой устойчивости и независимости, и в состоянии самостоятельно покрывать свои обязательства без привлечения заемных средств.

Баланс общества на конец отчетного года является ликвидным, общество платежеспособным.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» за отчетный 2022 год проводился аудиторской фирмой ООО «Агропромаудит» (ОГРН- 1025500992252, ИНН- 5504042930), по состоянию на 31.12.2022 года, по мнению аудитора -

Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое состояние открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за отчетный 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров – Утвердить:

« Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный 2022 год».

Выступлений в прениях нет.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Фрик А.Р.- генерального директора общества:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества за отчетный 2022 год».

Представляет на рассмотрение отчет о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) за отчетный 2022 год:

- за отчетный 2022 год выручка от реализации продукции, товаров и услуг составила – 2 млрд. 709 млн. 430 тысяч рублей, увеличилась к уровню 2021 года (2 млрд. 220 млн. 400 тысяч рублей), рост 22,02 %, или на 489 млн.30 тысяч рублей, за счет увеличения объема продаж в натуральном выражении, и средней цены реализации макаронных изделий и муки.

Величина себестоимости в 2022 году составила – 2 млрд. 540 млн. 477 тысяч рублей, и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 352 млн.111 тысяч рублей, или на 16,1 % (в 2021году себестоимость составила 2 млрд.188 млн.366 тысяч рублей.

Удельный вес себестоимости продукции, товаров и услуг в общем объеме выручки составил 93,8%.

Сравнение темпов изменения абсолютных величин выручки и себестоимости свидетельствует о положительной динамике эффективности (прибыльности) основной деятельности общества.

Операционная прибыль (прибыль от продаж) за анализируемый период увеличилась по сравнению с 2021 годом на 136 млн.919 тысяч рублей, и составила 168 млн.953 тысяч рублей.

Рентабельность продаж за 2019 год – 5,0 %, за 2020 год -5,09 %, за 2021 год- 1,44 %, за 2022 год – 18,2 %.

Прочие доходы общества за отчетный 2022 год составили всего: - 27 млн. 888 тысяч рублей, в том числе:

- излишки при инвентаризации пшеницы – 23 млн.276 тысяч рублей;

- курсовые разницы – 2 млн.149 тысяч рублей;

- списание основных средств - 1 млн.858 тысяч рублей;

- прочие внереализационные доходы – 605 тысяч рублей.

Прочие расходы общества за отчетный 2022 год составили: - 42 млн.249 тысяч рублей, в том числе:

- проценты к уплате – 6 млн 671 тысяч рублей;

- расходы по оплате услуг кредитных организаций - 1 млн.57 тысяч рублей;

- курсовая разница - 118 тысяч рублей;

- налоги и сборы – 6 млн.64 тысяч рублей;

- прочие внереализационные расходы – 6 млн.917 тысяч рублей;

- расходы в счет прибыли (в том числе зарплата, страховые взносы, благотворительность)- 21 млн 422 тысяч рублей.

Прибыль до налогообложения за отчетный 2022 год составила 154 млн.592 тысяч рублей, в 2021 году - 42 млн.982 тысяч рублей. Налог на прибыль за отчетный 2022 год составил 36 млн. 659 тысяч рублей, в 2021 году- 13 млн.830 тысяч рублей.

Чистая прибыль за отчетный 2022 год составила – 117 млн.933 тысяч рублей по сравнению с 2021 годом больше на 88 млн.782 тысяч рублей, или больше на 304,6 %.

Согласно аудиторского заключения и, отчета о проведенной проверки ревизионная комиссия подтверждает достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 2022 год, в отчете о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) и считает возможным рекомендовать утвердить отчет о финансовых результатах (счет о прибылях и убытках) за отчетный 2022 год.

«Рекомендовать годовому общему собранию распределить прибыль, полученную по результатам деятельности общества за отчетный 2022 год следующим образом:

«Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за отчетный 2022 год в размере 117 млн. 933 тысяч рублей оставить в распоряжении общества».

Выступлений в прениях нет.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: - Фрик А.Р. генерального директора общества: "Утверждение аудитора общества на 2023 год».

Согласно Закона “Об акционерных обществах” ,с введением новых ФЗ-№ 25 от 25.02.2022 года, и ФЗ № 46 от 08.03.2022 года, и действующего Устава, Совет директоров (протокол заседания Совета директоров № 5 от 03 февраля 2023 года) выносит на утверждение годового общего собрания:

«Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень по вопросу утверждения аудитора общества на 2023 год на годовом общем собрании акционеров: - Общество с ограниченной ответственностью АФ «Консультант Информ», ОГРН- 1025501247716, ИНН- 5504042930.

Выступлений в прениях нет

По пятому вопросу повестки дня слушали: Фрик А.Р. - генерального директора общества – «Избрание Совета директоров общества на 2023 год»

Согласно Закона “Об акционерных обществах” ,с введением новых ФЗ-№ 25 от 25.02.2022 года, и ФЗ № 46 от 08.03.2022 года, и действующего Устава, Совет директоров (протокол заседания совета директоров № 5 от 03 февраля 2023 год) выносит на утверждение годового общего собрания следующих кандидатов в члены Совета директоров:

- Фрик Райнгольд Райнгольдович

- Фрик Александр Райнгольдович

- Медведева Людмила Николаевна

- Шнейдер Дарья Владимировна

- Ильичев Евгений Андреевич

- Шнейдер Татьяна Ильинична

- Белослудцев Сергей Петрович

- Бацева Ольга Анатольевна».

Выступлений в прениях нет.

По шестому вопросу повестки дня слушали:- Фрик А.Р. - генерального директора общества - "Избрание ревизионной комиссии общества на 2023 год".

Согласно Закона “Об акционерных обществах”с введением новых ФЗ-№ 25 от 25.02.2022 года, и ФЗ № 46 от 08.03.2022 года, и действующего Устава, Совет директоров (протокол заседания совета директоров № 5 от 03 февраля 2023 года) выносит на утверждение годового общего собрания

следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии:

1.Боглаева Татьяна Ивановна - бухгалтер открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика»;

2.Ткачева Галина Ивановна - экономист ПЭО открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика";

3. Фадеева Людмила Анатольевна - начальник отдела кадров открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»

Выступлений в прениях нет.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ , РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1.Первый вопрос: «Утверждение годового отчета общества за отчетный 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания – 973

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 973

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 825

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 84,7893 %

Варианты голосования по первому вопросу, голоса распределились следующим образом:

ЗА” – 4 штук бюллетеней, которые представляют – 825 штук голосующих акций, что составляет – 100,0000 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

"ПРОТИВ”- 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций общества, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” ___0 штук бюллетеней, которые представляют ___0 штук голосующих акций, что составляет __0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Не голосовали» - 0 %

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными: 0 %.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

«Утвердить годовой отчет общества за отчетный 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года согласно тексту годового отчета, входящим в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам , имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Второй вопрос: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2022 год».

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 973

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 825

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся –84,7893 %.

Варианты голосования по второму вопросу, голоса распределились следующим образом: “ЗА” – 4 штук бюллетеней, которые представляют – 825 штук голосующих акций, что составляет – 100,0000 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Не голосовали» - 0 %

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить: «Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года согласно тексту годовой бухгалтерской отчетности, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам , имеющих право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Третий вопрос: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества за отчетный 2022 год».

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 973

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 84,7893 %.

Варианты голосования по третьему вопросу, голоса распределились следующим образом:

“ЗА” – 4 штук бюллетеней, которые представляют - 825 штук голосующих акций, что составляет – 100,0000 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 штук бюллетеней, которые представляют ___0 штук голосующих акций, что составляет __ 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Не голосовали» - 0 %

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

«Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не объявлять, и не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2022 год в размере 117.933 тысяч рублей оставить в распоряжении общества».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО,

Четвертый вопрос: «Утверждение аудитора общества на 2023 год».

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 973

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 84,7893%.

Варианты голосования по четвертому вопросу, голоса распределились следующим образом:

“ЗА” - 4 штук бюллетеней, которые представляют -825 штук голосующих акций, что составляет – 100,0000 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

“ПРОТИВ”- 0 штук бюллетеней, которые представляют –0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 штук бюллетеней, которые представляют- 0 штук голосующих акций, что составляет - 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Не голосовали» - 0 %

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

«Утвердить в качестве аудитора общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью АФ «Консультант Информ», ОГРН- 1025501247716, ИНН- 5504042930»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Пятый вопрос: «Избрание членов Совета директоров на 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания – 6811

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 6811

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5775

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 84,7893 % .

Варианты голосования по пятому вопросу, кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Ф. И. О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

Фрик Райнгольд Райнгольдович 847

Фрик Александр Райнгольдович 847

Медведева Людмила Николаевна 849

Шнейдер Татьяна Ильинична 0

Шнейдер Дарья Владимировна 847

Белослудцев Сергей Петрович 849

Бацева Ольга Анатольевна 686

Ильичев Евгений Андреевич 850

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

«Не голосовали» - 0 %

На основании итогов голосования избранными в состав Совета директоров общества являются следующие лица:

1. Бацева Ольга Анатольевна – представитель ПАО «Сибирский Капитал»

2.Фрик Райнгольд Райнгольдович – заместитель генерального директора по общим вопросам открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»

3.Фрик Александр Райнгольдович – генеральный директор открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»

4. Ильичев Евгений Андреевич – акционер открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика».

5. Белослудцев Сергей Петрович – акционер открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика».

6.Медведева Людмила Николаевна - советник по финансовым и экономическим вопросам открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика».

7. Шнейдер Дарья Владимировна – представитель ООО «Макарон-Сервис».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Шестой вопрос: «Избрание ревизионной комиссии общества на 2023 год».

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 571

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 426

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 74,6060 %

Распределение голосов:

Количество голосов поданных «ЗА» % «ЗА» Количество голосов поданных «ПРОТИВ» % «ПРОТИВ» Количество голосов поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»

1. Боглаева Татьяна Ивановна 426 100,0000

2.Ткачева Галина Ивановна 426 100,0000

3.Фадеева Людмила Анатольевна 426 100,0000

«Не голосовали» - 0 %

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества, согласно Устава Общества в количестве 3 (трех) человек:

• Боглаева Татьяна Ивановна, - бухгалтер открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»

• Фадеева Людмила Анатольевна – начальник отдела кадров открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»

• Ткачева Галина Ивановна, - экономист открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен и заверен подписями и печатью акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», и сданы в архив на хранение.

Приложение: Протоколы об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

Председательствующий на собрании ________________ ФРИК А.Р.

Секретарь собрания______________ МЕДВЕДЕВА Л.Н.

Дата составления протокола: 14 апреля 2023 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Р. Фрик

3.2. Дата 17.04.2023г.