Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Коломенский опытный мясокомбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140400, Московская обл., г. Коломна, проезд Озерский, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002737011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5070000268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09623-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9610; http://www.rk-reestr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2023
2. Содержание сообщения
Лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат"
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат" (далее - Общество)
Совет директоров акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат" настоя-щим сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат" (место нахождения: 140400, Российская Федерация, Мос-ковская область, г. Коломна, Озерский проезд, дом 9) в соответствии с решением совета директо-ров открытого акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат" (Протокол от 29 марта 2023 г.)
Годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Коломенский опытный мясо-комбинат" состоится 6 июня 2023 г. в форме собрания (совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-сам, поставленным на голосование) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, центральный офис АО "НРК-РОСТ" в 11 часов 00 минут со следующей повест-кой дня:
1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров, избрании членов счет-ной комиссии.
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
4) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
5) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Дата и время начала регистрации участников собрания - 6 июня 2023 г. в 10 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по со-стоянию на 22 мая 2023 г. (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым во-просам повестки дня общего собрания акционеров, - обыкновенные именные акции акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат" (государственный регистрационный номер вы-пуска обыкновенных (привилегированных) акций: 1-01-09623А от 15.12.2004 г., 1-01-09623-А-001Д от 28.01.2021 г.)
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционе-ров - также доверенность на передачу им права на участие в собрание, оформленную в соответст-вии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и статьи 185.1 Граждан-ского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на уча-стие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 1 мая 2023 г. с 10-00 до 16-00 в рабо-чие дни: Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, Озерский проезд, дом 9, поме-щение администрации комбината.
Совет директоров
акционерного общества
"Коломенский опытный мясокомбинат"
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Э.Э. Ширинян
3.2. Дата 18.04.2023г.