Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по инженерно-строительным изысканиям "Стройизыскания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Фрунзе, д. 14, офис 307
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402448851
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406014363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12581-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15825
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3.Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «26» мая 2023 года
2.4.Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 630099, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, д.14, офис 301
2.5.Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 11 часов 00 мин. «26» мая 2023 года.
2.6.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 10 часов 30 мин. «26» мая 2023 года.
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – «04» мая 2023 года.
2.8.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2022 финансовый год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
2.9. В срок не позднее чем за 27 (двадцать семь) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, до «28» апреля 2023 года от акционеров Общества принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Стройизыскания». Предложения от акционеров принимаются по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, д.14, офис 307, с 09-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 18-00 часов в рабочие дни.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, д.14, офис 301, информация предоставляется с 05.05.2023 г. по 25.05.2023 г., в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-12581-F.
2.11. Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также надлежащим образом оформленную доверенность, на передачу им права на участие в собрании.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Шадрин
3.2. Дата 18.04.2023г.