1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вираж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432026, Россия, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301481591
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327000386
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01872-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7327000386
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания – принятие решений единственным акционером АО «Вираж» - Ильясовым Виктором Михайловичем, владеющим 100% голосующих акций.
2.2. Дата, время и место принятия решения - 05 апреля 2023г., 10 часов 00 минут, 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 3, офис 203
2.3. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2022 года.
2. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2022 года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
2.4. Формулировки решений, принятых единственным акционером:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества по итогам 2022 года.
2. Распределить чистую прибыль Общества по итогам работы 2022 года( с учетом выплаченных промежуточных дивидендов) в размере 2 135 тыс. рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов единственному акционеру Общества 2135 тыс. руб. из расчета 37,5 рублей на одну акцию;
- выплату дивидендов производить со дня принятия решения.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ильясов Виктор Михайлович.
Ильясов Евгений Викторович.
Ильясов Виктор Викторович.
Ильясова Ирина Донатовна.
Ильясова Дарья Владимировна.
4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Власову Светлану Ивановну;
Капташкину Наталью Николаевну
Латыпову Любовь Васильевну;
Никитину Нину Николаевну;
Савельеву Людмилу Васильевну.
2.5. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение единственного акционера АО «Вираж» №1 от 05.04.2023 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Макаров Николай Васильевич
3.2. Дата подписи: 05.04.2023 г. М.П.