Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное общество "Экстра-шов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 243040, Брянская обл., Климовский район, рабочий пос. Климово, ул. Калинина, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201320592
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3216000390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41661-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали: 4 члена Совета директоров, из 5 избранных. Кворум имеется.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 1. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
Решение: Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2023 год: ООО "Финсервис" ОГРН 127700402579, ИНН 7743348947.
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- 0, "воздержался"- 0.
Вопрос 2. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2022 год Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности Общества по результатам отчётного 2022 года.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2022 год. Представить годовой отчёт и годовую
бухгалтерскую отчётность на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- 0, "воздержался"- 0.
Вопрос 3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества
по результатам отчётного 2022 года.
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за
2022 год в размере 803 000 рублей направить на развитие производства.
Итоги голосования: "за"- 4, "против" - 0, "воздержался"- 0.
Вопрос 4. Созыв годового общего собрания акционеров.
Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Итоги голосования: "за"- 4, " против"- 0, "воздержался"- 0.
Вопрос 5. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрация его участников.
Решение: Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приёма бюллетеней для голосования): 25 мая 2023 года;
время начала регистрации участников собрания: 12-00 час.;
время начала годового общего собрания акционеров: 12-30 час.;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: 243040, Брянская область, п. Климово, ул. Калинина, дом 17, административное здание.
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- 0, "воздержался"- 0.
Вопрос 6. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Решение: Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 243040, Брянская область, рп. Климово, ул. Калинина, дом 17.
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- 0, "воздержался"- 0.
Вопрос 7. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 3 мая 2023 года.
Итоги голосования: "за"- 4, "против" - 0, "воздержался"- 0.
Вопрос 8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров:
Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров:
- по вопросам повестки дня для выступления - до 7 мин.;
- итоги голосования по первому вопросу повестки дня подводятся после завершения обсуждения первого вопроса, после времени, отведённого для голосования по первому вопросу
повестки дня (3 мин.);
- решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.
- избрать председателем общего собрания акционеров ОАО "Экстра-шов" - Сулимову Ольгу Николаевну.
- секретарём общего собрания акционеров ОАО "Экстра-шов" - Максимову Оксану Александровну.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов ) и убытков Общества по результатам отчётного 2022 года.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторской организации Общества на 2023 год.
Итоги голосования: "за " - 4, " против"- 0, " воздержался"- 0.
Вопрос 9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров
почтовым отправлением (заказным письмом).
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- 0, "воздержался"- 0.
Вопрос 10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её
предоставления.
Решение: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время
проведения годового общего собрания. Утвердить следующий порядок предоставления информации: Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров для ознакомления по адресу: 243040, Брянская область, п. Климово, ул. Калинина, дом 17, административное здание, с 8-00 до 17-00 часов.
Итоги голосования: "за"- 4, " против"- 0, " воздержался" -0,
Вопрос 11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: "за"- 4, " против"- 0, "воздержался"- 0.
Вопрос 12. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для
подтверждения решений собрания от имени Общества.
Решение: Поручить Регистратору Общества - АО " Агентство Региональный независимый регистратор" ( ОГРН 1027100964527, адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б), выполнение
функции счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: "за" - 4, "против"- 0, "воздержался" - 0.
2.3 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принималось соответствующее решение: 18 апреля 2023 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: протокол от 18 апреля 2023 года №3/2023 года.
2.5 Вид: акции обыкновенные, именные, бездокументарные;
Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-41661-А;
Дата государственной регистрации выпуска: 09.09.2015 года;
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг - отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Н. Сулимова
3.2. Дата 18.04.2023г.