Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Сенкер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 428024, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, проезд Гаражный, дом 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022100967503
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2127319867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10825-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7226
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленных на голосование.
2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10825-E от 09.06.2003г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров – «25» мая 2023 г.
Место проведения общего собрания акционеров – Чувашская Республика, г.Чебоксары, Гаражный проезд, дом 4, кабинет Председателя Совета директоров АО «Сенкер» Николаева В.С.
Время проведения общего собрания акционеров – 11 часов 30 минут.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): неприменимо; форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» апреля 2023 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Избрание счетной комиссии.
3) Утверждение годового отчета за 2022 год.
4) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
5) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного 2022 года.
6) Избрание членов совета директоров общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
В случае поступления предложений от акционеров в установленные законодательством сроки будет проведен Совет директоров для переутверждения повестки дня и бюллетеней.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Гаражный проезд, 4, кабинет председателя совета директоров АО «Сенкер» Николаева В.С., с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.М. Михайлова
подпись
3.2. Дата 19.04.2023 г. М.п.