Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Автотранспортное предприятие № 3 «Транссервис»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344064, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Вавилова, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103718222
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6161011847
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30083-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13352; https://atp-3.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-30083-E. Номинальная стоимость акции -2 рубля. Количество акций – 1250000 штук.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом ” Об акционерных обществах”,- должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 23 мая 2023 г.
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов – на – Дону,
ул. Вавилова, 58, актовый зал.
- время проведения годового общего собрания акционеров: 23 мая 2023 г. в 14-00 часов.
- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом ”Об акционерных обществах”,- должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования не направляются.
2.5. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 23 мая 2023г., 13.00.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не проводится в форме заочного голосования.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 мая 2023 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО АТП-3 «Транссервис» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО АТП-3 «Транссервис» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО
АТП-3 «Транссервис» по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание генерального директора
5. Избрание Наблюдательного Совета Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Избрание счётной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется указанным лицам для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: 344064, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 58, в приемной Генерального директора, контактное лицо: Бугрова Наталья Ивановна, тел. 8 (863) 277-43-32, с 2 мая 2023 г. ежедневно, в рабочие дни, с 8.00 до 16.00 часов.
Акционеру, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю - также доверенность на голосование, или ее копию. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Т. Караев
3.2. Дата 20.04.2023г.