Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739098760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735064772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02540-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7735064772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
Согласно Решения Совета директоров АО «НИИ «Элпа» от 20.04.2023 года, Протокол заседания Совета директоров № 8 от 20.04.2023 года, доводим до сведения акционеров, что 26 мая 2023 г. состоится Годовое общее собрание акционеров АО «НИИ «Элпа».
Форма проведения – заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому направлять заполненные бюллетени: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10. (принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 26 мая 2023 г., а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 26 мая 2023 г.).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2023 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций АО «НИИ «Элпа».
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «НИИ «Элпа», можно ознакомиться в Отделе кадров АО «НИИ «Элпа» с 9 до 16 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов) по адресу: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр., 10, начиная с 05 мая 2023г.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах» выплата дивидендов в денежной форме осуществляется АО «НИИ «Элпа» в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Если ваши реквизиты изменились (паспортные данные, почтовый адрес, сведения о платежных реквизитах и др.), просим Вас обратиться в Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (г. Москва, Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 без ограничения срока действия, ОГРН 1027739216757), тел. +7 (495) 771-73-35, для внесения изменений в информацию лицевого счета.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: обыкновенные, именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02540-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2005г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4Z0
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (CFI): ESVXFR
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Локтев Виктор Анатольевич
3.2. Дата подписи: 20.04.2023 г. М.П.