Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192171, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 151

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806058213

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811000276

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров (п. 14.2. Устава Общества).

Заседание Совета директоров было проведено в форме заочного голосования, в срок были получены опросные листы от 5 (пяти) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:

2.2.1. Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества: Определение списка кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании Совета директоров Общества

Принятое решение: Включить в список кандидатов для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества следующих лиц:

1) Цветков Николай Александрович

2) Цветкова Галина Викторовна

3) Цветкова Юлия Николаевна

4) Тылевич Татьяна Александровна

5) Кресников Виктор Александрович

6) Вихров Александр Николаевич

7) Сигаева Валентина Афанасьевна

Результаты голосования: «ЗА» - 5 (пять); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержался» - 2 (два).

2.2.2. Восьмой вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества: Утверждение рекомендаций Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты

Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 (пять); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержался» - 2 (два).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/23 от 20.04.2023 г. заседания Совета директоров Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод» в форме заочного голосования от 19 апреля 2023 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

обыкновенные именные акции Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод» следующих выпусков:

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ЦБ 1-02-01049-J, дата государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 26.12.1997;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 27.10.2009;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-002D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 24.09.2010.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.А. Тылевич

3.2. Дата 20.04.2023г.