Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192171, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 151

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806058213

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811000276

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 мая 2023 года;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 151.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 апреля 2023 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,

2) Распределение прибыли и убытков Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года,

3) Избрание членов Совета директоров Общества,

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества,

5) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения собрания и до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 151, приемная Генерального директора.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

обыкновенные именные акции Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод» следующих выпусков:

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ЦБ 1-02-01049-J, дата государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 26.12.1997;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 27.10.2009;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-002D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 24.09.2010.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол № 2/23 от 20.04.2023 г. заседания Совета директоров Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод» в форме заочного голосования от 19 апреля 2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.А. Тылевич

3.2. Дата 20.04.2023г.