Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063021000668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3007007900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34925-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Члены совета директоров, принимающие участие в заседании: Аубекеров А.Ж., Нестерец А.Е., Поляков А.П., Ткачев С.А., Степанова О.А. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Голосовали: «ЗА»- 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Решение принято.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА»- 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Решение принято.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
дату годового общего собрания акционеров: «05» мая 2023 г.;
время начала собрания — в 16 часов 15 минут;
время начала регистрации: в 15 часов 45 минут;
место проведения 416425, Астраханская область, Лиманский район, село Оля,ул. Чкалова, д. 29.
Голосовали: «ЗА»- 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Решение принято.
4. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «03» мая 2023 г.
Голосовали: «ЗА»- 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Решение принято.
5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проект повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
4. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества
Голосовали: «ЗА»- 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Решение принято.
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2022 году;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
6. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА»- 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Решение принято.
7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 416425, Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова, д. 29, с «08» час. «30» мин. до «17» час. «30» по московскому времени с «21» апреля 2023 года по «05» мая 2023 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью).
Голосовали: «ЗА»- 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Решение принято.
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение №1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания в соответствии с Уставом Общества – заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, или вручение лично под роспись.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью).
Голосовали: «ЗА»- 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Решение принято.
9. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетени для голосования (Приложение 2).
В случае, если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – в соответствии с п. 2 ст. 8.8 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» обеспечить возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее - документ о голосовании). Поручить регистратору Общества направить центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю Документ о голосовании, содержащий информацию бюллетеня для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Голосовали: «ЗА»- 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Решение принято.
10. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества АО «Профессиональный регистрационный центр». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА»- 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Решение принято.
11.Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовые отчетности общества за 2022 год.
Голосовали: «ЗА»- 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Решение принято.
12.Вопрос, поставленный на голосование:
Предложить по распределению прибыли и убытков Общества, об объявлении выплаты и выплате дивидендов по результатам финансового года – Дивиденды по акциям ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
Голосовали: «ЗА»- 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
3. Дата годового общего собрания акционеров: «05» мая 2023 г.;
Время начала собрания — в 16 часов 15 минут;
Время начала регистрации: в 15 часов 45 минут;
Место проведения 416425,Астраханская область, Лиманский район, село Оля,ул. Чкалова, д. 29.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «03» мая 2023 г.
5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
4. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
6. Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2022 году;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
6. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
7. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 416425, Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова, д. 29, с «08» час. «30» мин. до «17» час. «30» по московскому времени с «21» апреля 2023 года по «05» мая 2023 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью).
8. Текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение №1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания в соответствии с Уставом Общества – заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, или вручение лично под роспись.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью).
9. Утвердить форму и текст бюллетенеи для голосования (Приложение 2).
В случае, если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – в соответствии с п. 2 ст. 8.8 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» обеспечить возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее - документ о голосовании). Поручить регистратору Общества направить центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю Документ о голосовании, содержащий информацию бюллетеня для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
10. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества АО «Профессиональный регистрационный центр». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров.
11.Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
12.Дивиденды по акциям ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2023 г., №1.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-34925-Е, зарегистрировано 01.04.2008 г. РО ФСФР России в ЮФО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.К. Тосунов
3.2. Дата 21.04.2023г.