Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143345, Московская обл., г. Наро-Фоминск, рабочий пос. Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035005900566

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030004820

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01368-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7639; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7639

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 25 мая 2023 года; 143345, Россия, Московская область, г. Наро-Фоминск, р.п. Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1;

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо ;

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25 мая 2023 года;

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 1 мая 2023 года;

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества на 2023-ий финансовый год.

8. Одобрение решения, принятого Обществом по передаче в аренду объектов электросетевого хозяйства.

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение двадцати дней до даты проведения собрания акционеров, ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 9-00 до 18-00, по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, р.п. Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1, каб. 512;

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска: 1-01-01368-А;

2.9. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

• орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»;

• дата принятия решения: 20 апреля 2023 года;

• дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол от 20.04.2023 № 3/23.

2.10. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Шилин

3.2. Дата 21.04.2023г.