Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белгородская швейная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308023, Белгородская обл., г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д. 135 к. Б кв. 0
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101638262
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123000119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40976-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 09 июня 2023 года; 308023, РФ, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д.135-Б, конференц-зал фабрики; 10 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 00 минут, предварительная регистрация - в период с 29 по 31 мая 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Выборы совета директоров Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «БШФ», можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по адресу: 308023, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, д. 135Б, телефон для справок 8(4722) 34-03-68.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-40976-А, дата регистрации: 09.01.2001 г.;
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-40976-А, дата регистрации: 09.01.2001 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров АО "БШФ"; дата принятия решения - 21.04.2023 г.; Протокол № 7 заседания Совета директоров АО "БШФ" от 21.04.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Н. Золотков
3.2. Дата 21.04.2023г.