Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660010, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д. 150

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401942860

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007731

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40212-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4094

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу: 1. О сделке между АО «КСРЗ» и АО «НРК-Р.О.С.Т.» - Соглашении об электронном документообороте № 2020/77-СЭД-3824 от 01.12.2020

Голосовали:

«За» – 7 чел.,

«Против» – нет,

«Воздержался» – нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу: 1. О сделке между АО «КСРЗ» и АО «НРК-Р.О.С.Т.» - Соглашении об электронном документообороте № 2020/77-СЭД-3824 от 01.12.2020,

Решили:

Одобрить совершение сделки между АО «КСРЗ» и АО «НРК-Р.О.С.Т.» - Соглашения об электронном документообороте № 2020/77-СЭД-3824 от 01.12.2020 на условиях согласно Приложению.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «21» апреля 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров АО «КСРЗ» № 04 от «21» апреля 2023 года.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КСРЗ/ДО-6)

Р.Н. Дергунов

3.2. Дата 24.04.2023г.