Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424007, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200756378

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215027942

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55027-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14145; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14145; https://www.oktb-kristall.ru/otchet

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид (тип) ценных бумаг: акции.

2.2. Категория ценных бумаг: обыкновенные именные и привилегированные именные типа А.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-05-55027-D, 2-04-55027-D.

2.4. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.04.2000г.

2.5. Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание в форме заочного голосования.

2.6. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 мая 2023 года.

2.7. Последний день срока приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования - 15 мая 2023г.

2.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.93.

2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21.04.2023.

2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного 2022 финансового года.

4. Выплата премии по итогам работы за 2022 корпоративный год

5. Выборы членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Положения «О вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета

2.11. Порядок ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведению общего собрания, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: в течение двадцати календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. Акционер, имеющий право на участие в общем собрании акционеров АО «ОКТБ Кристалл» имеет право ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93, отдел кадров (тел.: (8362) 73-42-72, 73-14-21), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08 ч. 00 мин. до 17ч.00мин., а также на сайте Общества, пройдя по гиперссылке, указанной в сопроводительном письме, приложенном к бюллетеню и в тексте бюллетеня.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Г. Траскунов

3.2. Дата 24.04.2023г.