Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353465, Краснодарский край, г.Геленджик, ул Серафимовича, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300771217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304003215
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56510-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2304003215
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
Форма проведения голосования: заочное голосование.
Дата проведения заседания: 24 апреля 2023 г.
Члены Совета директоров, представившие бюллетени для голосования:
Небесный Дмитрий Иванович, Мельников Игорь Васильевич, Козлов Евгений Валентино-вич, Королёва Олеся Валерьевна, Ковальчук Владимир Николаевич.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Повестка дня:
1.Утверждение повестки дня ГОСА.
2.Годовой отчет Общества за 2022 год.
3.Годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность, отчет о прибылях и убытках.
4.Распределение прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
5.Определение даты составления списка, имеющих право на получение дивидендов.
6.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА.
7.Утверждение списка кандидатов в счетную комиссию Общества.
8.Утверждение кандидата в аудиторы Общества.
9.Порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА.
10.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА, и порядок ее предоставления.
1. Утверждение повестки дня ГОСА.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня ГОСА:
1.Утверждение годового отчета АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках за отчетный 2022 год.
3.Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Избрание Совета директоров Общества.
7.Избрание ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание счетной комиссии Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить проект годового отчета Общества за 2022 год.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о прибылях и убытках.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетность, отчет о прибылях и убытках.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить распределение прибыли по результатам отчетного года. Дивиденды выплатить деньгами, в сумме 854080 рублей, из расчета 160 рублей на одну акцию до 1 июня 2023
Прибыль отчетного периода: 13 248 000 тыс. руб.
Распределить на:
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года 854 080 тыс. руб.
- Направить на приобретение основных средств для прачечной и водолечебницы АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» 12 393 920 тыс. руб.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
5. Определение даты составления списка, имеющих право на получение дивидендов.
Вопрос, поставленный на голосование: Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на конец операционного дня регистратора 11 мая 2023 г.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение).
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
7.Утверждение списка кандидатов в счетную комиссию.
Вопрос, поставленный на голосование: Включить кандидатов в счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Блохина Яна Сергеевна.
2. Чижова Татьяна Борисовна.
3. Роман Анна Викторовна.
4. Нечаева Татьяна Юрьевна.
5. Трутнева Лариса Ивановна.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
8.Утверждение кандидата в аудиторы общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кандидата в аудиторы Общества: ООО «АУДИТОР-НБС».
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
9.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА.
Вопрос, поставленный на голосование: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
10. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА, и порядок ее предоставления.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова».
1. Годовой отчет АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2022 год.
3. Аудиторское заключение независимого аудитора.
4. Заключение ревизионной комиссии АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2022 год.
5. Бланк бюллетеня для голосования.
6. Сведения о кандидатах аудитора общества.
Информация (материалы) будет доступна в период с 26.04.2023 г. по 15.05.2023 г. включительно по рабочим дням , с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления у корпоративного секретаря акционерного общества «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» по адресу: 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38.
По требованию лица, составленного в произвольной письменной форме, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, информация (материалы) может быть предоставлена ему в виде электронной копии. В требовании, по запросу предоставления информации (материалов), указывается фамилия, имя, отчество обратившегося лица (для юридического лица-наименование), наименование запрашиваемой информации (материалов), электронный адрес по которому может быть отправлена информация (материалы). Требование о предоставлении информации (материалов) направляется по адресу: 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-56510-Р.
Дата государственный регистрационный выпуска 31 декабря 1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Дата составления протокола: «24» апреля 2023 г., номер протокола -без номера.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Козлов Евгений Валентинович
3.2. Дата подписи: 24.04.2023 г. М.П.