Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порт Коломна"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А пом. 218

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002738144

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022013796

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02174-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25272; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25272

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 18.05.2023 г.

2.3.1. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - Московская область, г. Коломна, ул. Гражданская, д. 10

2.3.2.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2023 г.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Порт Коломна» за 2022 г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Порт Коломна» за 2022 г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Порт Коломна» по результатам 2022 отчетного года.

3. Избрание членов наблюдательного совета АО «Порт Коломна».

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Порт Коломна».

5. Утверждение аудитора АО «Порт Коломна» на 2023 год.

6. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества «Порт Коломна» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Избрание генерального директора АО «Порт Коломна».

8. Принятие в состав участников ООО «Рязанский нерудный сервис», учредителем которой является АО «Порт Коломна», гражданина РФ Алексеева А.В. на основании его личного заявления, за счет внесения им в уставной капитал Общества вклада.

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию, по рабочим дням в течение 21 (двадцати одного) календарного дня до даты проведения общего собрания акционеров с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 140400, Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская, д.10. Необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров: паспорт и доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № государственной регистрации 1-02-02174-A от 02.02.1999 г.

2.7. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: Наблюдательный совет 07.04.2023 года, Протокол заседания Наблюдательного совета №3 от 07.04.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Я. Алексеев

3.2. Дата 24.04.2023г.