Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Тулспецстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 300000 г.Тула проспект Ленина д.21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100969719

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003487

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03187-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7107003487

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «27» марта 2023г.

2.4. Дата проведения общего собрания: «21» апреля 2023г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 300026, г.Тула, ул.Скуратовская, д.102

2.5.Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 5640, что составляет 64.8201%.

2.6.Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. О выплате дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 8701.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 8701.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 5640.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: « за» - 5640 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 8701

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 8701.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: « за» - 5640 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 3 повестки дня: О выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 5640

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: « за» - 5640, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Принято решение: Дивиденды по итогам года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 8701 или 43505 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 8701 или 43505 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 5640 или 28200 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования: « за» Калачев Юрий Константинович - 5640; Сулейманов Ракип Яхиевич-5640; Митрошкин Владислав Вячеславович-5640; Ростовцева Людмила Николаевна-5640; Калачев Сергей Юрьевич-5640 , «против» - 0, «воздержались» - 0, «недействительные»-0.

Принято решение: Избрать Совет директоров в следующем составе: Калачев Юрий Константинович; Сулейманов Ракип Яхиевич; Митрошкин Владислав Вячеславович; Ростовцева Людмила Николаевна; Калачев Сергей Юрьевич

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 8019.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 4958.

Кворум имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: - 29.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: « за» - 29 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в кол-ве 3-х человек: Кузнецова Наталия Борисовна, Кондрашина Ольга Владимировна, Гусельникова Людмила Андреевна.

Вопрос № 6 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: « за» -5640 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

Принято решение: Назначить аудиторскую организацию Общества -ООО АКГ "ХАРС"

Вопрос № 7 повестки дня: Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: « за» -5640 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

Принято решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или

предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Место нахождения филиала регистратора: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Пеняева Лариса Алексеевна, действующая по доверенности № 03010934 от 09.01.2023г.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 24.04.2023

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенный именные, государственный регистрационный номер

1-01-03187-А

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Ю.Калачев

3.2. Дата: 25.04.2023