Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Подводсибстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Ленинградская, 17 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579655
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32672-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/8602060675
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Подводсибстрой» доводит до сведения акционеров о том, что годовое общее собрание акционеров созывается в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по инициативе Совета директоров Общества.
Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные (вып.1) Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32672-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.07.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг не присвоен.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 мая 2023 года.
Повестка дня годового общего собрания:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Вопрос повестки дня № 2: О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.
Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос повестки дня № 5: Об избрании Генерального директора Общества.
Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении аудитора Общества.
Участникам годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также необходимо иметь при себе надлежаще оформленную доверенность на передачу прав на участие в годовом общем собрании акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Голосование на собрании осуществляется бюллетенями.
Дата проведения: 15 июня 2023 года.
Место проведения собрания: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская 17 «А», акционерное общество «Подводсибстрой».
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут местного времени.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, а также получить с 28 апреля 2023 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут во все дни недели кроме субботы и воскресенья по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская 17 «А», а так же во время собрания.
Контактный телефон: 8(3462)24-37-70
Место нахождения общества: 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, 17 «А».
Момент наступления события – Протокол заседания Совета директоров от 25.04.2023.
Совет директоров Акционерного общества «Подводсибстрой».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Дудкин Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 25.04.2023 г. М.П.