Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 403953, Волгоградская обл., Новоаннинский район, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, д. 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405766053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3419004200

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33539-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17610

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023

2. Содержание сообщения

Выписка из протокола №1

годового Общего собрания акционеров

ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры».

г. Новоаннинский Дата составления протокола 25апреля 2023года

Полное фирменное наименование Общества: Открытое Акционерное Общество «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры».

Место нахождения Общества: 403953, Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, 32.

Сокращенное фирменное название: ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА»

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

Дата проведения Общего собрания: «24» апреля 2023 г.

Место проведения Общего собрания: Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, 32, актовый зал административного корпуса ОАО «Новоаннинский завод ЭМА».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 13час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 14час. 40мин.

Время открытия Общего собрания: 14час.00 мин.

Время закрытия Общего собрания: 15 час.40 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 50 мин.

Повестка дня Общего собрания:

1)Утверждение регламента.

2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2022год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2022год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

Распределение прибыли прошлых лет.

4) Избрание членов Счетной комиссии.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Определение срока полномочий избранного Совета директоров.

8.) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.

Кворум для открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» имеется.

Решения, принятые на собрании, правомочны.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется пятью бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», кроме кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров.

Бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются, если:

1. в бюллетене не зачеркнуто более одного варианта ответа;

2. бюллетень не подписан акционером или его представителем;

3. бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих акционеру.

Бюллетень № 1. Поставлено на голосование: Утвердить регламент собрания.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4927 голосов, что составляет 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 0 голосов.

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить регламент собрания.

Бюллетень №2. Вопрос повестки дня №2 : «Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2022год».

Поставлено на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА» по итогам работы за 2022 год

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4927 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА» по итогам работы за 2022од.

Бюллетень №2. Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год , в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ) Общества, распределение прибыли за 2022год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределение прибыли прошлых лет

Поставлено на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» за 2022год , в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. А также распределение прибыли за 2022 год, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределить прибыль прошлых лет

Прибыль за 2022 год в сумме 11371руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств по решению Правления Общества.

«За» – 4927 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» за 2022год, в том числе отчет о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2022год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

* Прибыль за 2022 год в сумме 11371тыс. руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

*Дивиденды за 2022год не выплачивать.

*Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств по решению Правления Общества.

Бюллетень №3.Вопрос повестки дня № 4 : «Избрание членов Счетной комиссии Общества».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Бюллетени, не принимавшие участие в голосовании (шт./голосов) - -

Не возврат бюллетеней (шт./голосов) - -

Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов) -

Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов) 5/4927

Кандидаты в члены

счетной комиссии Число голосов

За Против

Воздержался

1. Авдеева Светлана Ивановна

4927

(100%)

2. Белоусова Галина Владимировна

4927

(100%)

3. Мордвинцева Екатерина Вениаминовна

4927

(100%)

По итогам голосования принято следующее решение: Избрать членами счетной комиссии Общества:

1. Авдееву Светлану Ивановну;

2. Белоусову Галину Владимировну;

3. Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну

Бюллетень №3. Вопрос повестки дня № 5. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Поставлено на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Годенкову Александру Павловну:

2. Попову Любовь Николаевну

3. Кувшинову Марию Александровну

Итоги голосования по пятому вопросу Повестки дня Общего собрания:

Бюллетени, не принимавшие участие в голосовании (шт./голосов) 3/4567

Не возврат бюллетеней (шт./голосов) 0

Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов) 0

Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов) 2/360

Кандидаты в члены

Ревизионной комиссии Число голосов

За Против Воздержался

1 Годенкова Александра Павловна 360(100%) 0 0

2. Попова Любовь Николаевна 360(100%) 0 0

3. Кувшинова

Мария Александровна 360(100%) 0 0

По итогам голосования принято следующее решение: Избрать членами ревизионной комиссии

Общества:

1. Годенкову Александру Павловну

2. Попову Любовь Николаевну;

3. Кувшинову Марию Александровну

Бюллетень №4. Вопрос повестки дня № 6: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Поставлено на голосование: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тимченко Сергей Александрович;

2. Железнова Наталия Сергеевна;

3. Тимченко Людмила Григорьевна;

4. Александрин Александр Васильевич;

5. Тимченко Елена Сергеевна.

Итоги голосования по шестому вопросу Повестки дня Общего собрания:

Не возврат бюллетеней (шт./голосов) 0/0

Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов) 0/0

Признано действительными бюллетенями (шт./голосов) 5/24635

Кандидаты в члены

Совета директоров Число голосов

ЗА ПРОТИВ

ВСЕХ

кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем кандидатам

1. Тимченко Сергей Александрович 10430(42,35%) 0 0

2. Железнова Наталия Сергеевна 2775(11,26%)

3. Тимченко Людмила Григорьевна 2775(11,26%)

4. Александрин Александр Васильевич 5880(23,87%)

5.Тимченко Елена Сергеевна 2775(11,26%)

По итогам голосования принято следующее решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тимченко Сергея Александровича;

2. Железнову Наталию Сергеевну;

3. Тимченко Людмилу Григорьевну;

4. Александрина Александра Васильевича;

5. Тимченко Елену Сергеевну.

Бюллетнь №5 Вопрос повестки дня №7.» Определение срока полномочий избранного Совета директоров»

Поставлено на голосование:. Определить срок полномочий избранного Совета директоров до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 0голосов /0 бюллетеней

По итогам голосования принято следующее решение:

Определить срок полномочий избранного Совета директоров до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Бюллетень №6.Вопрос повестки дня № 8. « Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.»

Поставлено на голосование:. Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета вознаграждения членам Совета директоров , избираемым на данном годовом Общем собрании - 20% от чистой прибыли по итогам работы Общества за квартал

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 3823голосов, что составляет 77,59% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 1104голосов /1 бюллетеней

По итогам голосования принято следующее решение:

Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета вознаграждения членам Совета директоров , избираемым на данном годовом Общем собрании - 20% от чистой прибыли по итогам работы Общества за квартал.

Председатель общего собрания Н.С. Железнова

Секретарь общего собрания Л.Г. Тимченко

1-02-33539-Е Акции обыкновенные 20.12.2006г

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.А. Тимченко

3.2. Дата 25.04.2023г.