Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680000, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051401746769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1434031363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32532-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644; http://www.dvgk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования;
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2023 года
место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо
время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо
почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25 мая 2023 года;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 мая 2023 года;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 03 мая 2023 года по 24 мая 2023 года:
- по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК».
- на сайте Общества https://www.dvgk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F, дата государственной регистрации выпуска акций: 01.03.2006; международный идентификационный код ISIN: RU000A0ZYUZ6;
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято на заседании Совета директоров АО «ДГК» от 21.04.2023 (протокол от 21.04.2023 № 12);
наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Руководитель по корпоративному реформированию (по доверенности от 09.01.2023 №51/02)
А.В.Чудаев
3.2. Дата 25.04.2023г.