Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Автоарматура"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804902267

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816025549

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00907-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4745

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023

2. Содержание сообщения

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Автоарматура»!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», по инициативе Совета директоров созывается очередное годовое общее собрание (далее также Собрание) акционеров АО «Автоарматура» (далее – Общество). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Очередное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 21 июня 2023 г. в 15.00. Время начала регистрации участников Собрания: 14.00.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.21. Место проведения собрания: Российская Федерация, 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.21. Регистрация участников собрания осуществляется по месту проведения собрания. Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4745

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00907-D

Информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом: Акции обыкновенные именные в количестве 242 380 штук, номер государственной регистрации 1-01-00907-D; акции привилегированные именные типа А в количестве 80 800, номер государственной регистрации 2-01-00907-D.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 апреля 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные именные акции.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение чистой прибыли (в том числе вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, вознаграждений) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание Счетной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 27 апреля 2023 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 21, в рабочие дни с 10.00 до 15.00. Для регистрации в качестве участника Собрания акционерам АО «Автоарматура» необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность с правом участия в Собрании и голосования по вопросам повестки дня, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.А. Аназаров

3.2. Дата 27.04.2023г.