Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Петербургские аптеки»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847102561
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840411560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04860-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18043; https://fedresurs.ru/company/1c186eee-841a-42a5-bc63-fb581a92d620; https://papteki.ru/info/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Петербургские аптеки» имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год (документы прилагаются), утверждение достигнутых значений ключевых (финансово-экономических) показателей эффективности Общества за 2022 год.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу № 2. Утверждение финансового плана Общества на 2023 год.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу № 3. Рассмотрение вопроса о выплате премии Генеральному директору Общества по итогам 2022 года.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год (документы прилагаются), утвердить достигнутые значения ключевых (финансово-экономических) показателей эффективности Общества за 2022 год.
По вопросу № 2 принято решение: Утвердить финансовый план Общества на 2023 год.
По вопросу № 3 принято решение: Премировать Генерального директора Общества Позенко Анжелу Александровну по итогам работы за 2022 года в размере, согласно Расчета размера вознаграждения Генерального директора АО «Петербургские аптеки», являющегося Приложением к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2023 № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Позенко
3.2. Дата 27.04.2023г.