Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Апанасовское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347006, Ростовская обл., Белокалитвинский район, хутор Апанасовка

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101883521

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6142000303

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31361-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20049

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31361-Е от 27.04.2004 года

П Р О Т О К О Л №2-ОС-2023

Годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Апанасовское»

347006, Ростовская область, Белокалитвинский район, х.Апанасовка

Дата протокола: 25.04.2023г.

2.1. Вид общего собрания – Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – Собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 25 апреля 2023 года, Ростовская область, Белокалитивнский район, хутор Апанасовка

2.3. Кворум общего собрания – имеется по всем вопросам повестки дня

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания

«ЗА» - 6058 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2. Утверждение годового отчета ОАО «Апанасовское», годовой бухгалтерской отчетности за 2022г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества

«ЗА» - 6058 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет «Воздержался» - нет.

3. Утверждение отчета Совета директоров ОАО «Апанасовское» за 2022 год.

«ЗА» - 6058 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

«ЗА» - 6058 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Апанасовское»

«ЗА» - 6058 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет , «Воздержался» - нет.

6. Избрание Совета директоров ОАО «Апанасовское» на 2023год

Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав Совета директоров:

«ЗА» - 4041 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Апанасовское».

«ЗА» - 4041 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании и от учитываемых при принятии решения по шестому вопросу повестки дня, «Против» нет , «Воздержался» - нет.

8. О назначении аудитора ОАО «Апанасовское»

«ЗА» -6058 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1). Избрать председателем общего собрания акционеров Сутормина Олега Геннадьевича, секретарем Елисееву Наталью Викторовну.

2). Утвердить годовой отчет ОАО «Апанасовское», годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках.

3). Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Апанасовское» за 2022 год.

4). Прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Убытки по итогам 2022 года не распределять.

5). Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Апанасовское» равным 5 (пять) человек.

6). Избрать в состав Совета директоров ОАО «Апанасовское» на 2023 год сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:

1. Белов Михаил Владимирович,

2. Имедашвили Гурам Гивиевич;

3. Парфенова Марина Игоревна;

4. Гузей Дмитрий Сергеевич;

5. Сутормин Олег Геннадьевич

7). Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Апанасовское» следующих кандидатов Суходольская Ирина Александровна, Скачкова Елена Михайловна, Маркин Евгений Федорович.

8). Назначить в качестве аудитора ОАО «Апанасовское» Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, д.2/29 ОГРН 1026102904288, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ № 12006010710 от 17 января 2020 года.).

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.П. Иванов

3.2. Дата 02.05.2023г.