Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Константа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241037, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103 пом. 610Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020800765248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0814074650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30766-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
(очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется),
адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для
голосования (если используется):
дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «КОНСТАНТА»: 8 июня 2023 г.;
место, время проведения годового Общего собрания акционеров АО «КОНСТАНТА» – не применимо, собрание проводится в форме заочного голосования;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
– АО «КОНСТАНТА»,ул. Красноармейская, д.103. г. Брянск, 241037.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
не применимо, собрание проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 8 июня 2023 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 14 мая 2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О дивидендах Общества за 2022 год.
4. Определение количественного состава совета директоров.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация (материалы)
предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «КОНСТАНТА», начиная с 8 июня 2023 г., в помещении АО «КОНСТАНТА» (г. Брянск, ул.Красноармейская, 103 и на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18277.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-30766-Е
2.10. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дату принятия указанного решения, а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров АО «КОНСТАНТА» 03.02.2023, протокол от 03.02.2023 № б/н; решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров АО «КОНСТАНТА» 03.05.2023, протокол от 03.05.2023 № б/н
3. Подпись
3.1. директор
Ю.В. Корнеев
3.2. Дата 03.05.2023г.