Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "КРЕДИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620142, г. Екатеринбург, Фрунзе, 20, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605756539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664014178
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30916-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
4. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2022 года.
11. О рассмотрении и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года.
12. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
13. Об отчете единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности за 2022 год.
14. Об избрании совета директоров и выплате вознаграждения за участие в деятельности обществ.
15. Об избрании единоличного исполнительного органа.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 62-1ф-028 Выпуск № 1; 62-1ф-029, Выпуск № 2;
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - Выпуск № 1 от 09.06.1993; Выпуск № 2 от 10.06.1993.
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Челак Игорь Павлович
3.2. Дата подписи: 03.05.2023 г. М.П.