Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сальский хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347630, Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Буденного, д. 70 к. 0 кв. 0

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102514316

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153010085

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32353-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1668

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 года; РО, г. Сальск, ул. Буденного, 70; 11 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 мая 2023

повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;

3. Выборы ревизионной комиссии Общества;

4. Назначение аудиторской организации Общества;

5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2022 года

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 16 мая 2023 года, но не менее, чем за 20 дней до проведения собрания, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РО, г. Сальск, ул. Буденного, 70, с 10-00 до 13.00 Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-32353-Е от 21.04.2020 года

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Решение принято Директором ОАО «Сальский хлебокомбинат» 03 мая 2023 года; Приказ № 43-П от 03.05.2023 года

3. Подпись

3.1. Директор

А.В. Зубенко

3.2. Дата 04.05.2023г.