Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Катод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская область,г.Новосибирск, ул.Падунская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401005937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402100075
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10534-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5402100075
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное Общество «Катод»
г. Новосибирск, ул. Падунская, 3.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАТОД»
Настоящим сообщаем Вам, что 04 апреля 2023 года (протокол 190) Советом директоров АО «Катод» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 мая 2023 до 12.00 часов местного времени.
Форма проведения собрания – заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630047, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Падунская, 3, АО «Катод».
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета АО «Катод» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Утверждение решения Совета директоров по дивидендам.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Утверждение состава Совета директоров.
7. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
8. Продление полномочий генерального директора Общества Еременко Анатолия Васильевича.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10534-F.
Дата государственной регистрации выпуска: 6 октября 2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTAX7.
Код CFI: ESVXFR
К сведению акционеров
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 04 мая 2023 г.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участии в общем собрании акционеров по адресу регистратора.
Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется право доступа к документам по подготовке к общему собранию акционеров согласно Положению Общества «О порядке предоставления информации акционерам» с 05.05.2023 г. по 29.05.2023 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Падунская, дом 3. Документы и сведения предоставляются лицам на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме. Заявление подается ответственному работнику Общества в здании администрации Общества по рабочим дням. По Вашему требованию, Вам могут быть предоставлены копии запрашиваемых документов за плату.
Если в информации Вашего лицевого счета произошли изменения (смена паспортных данных, изменение места жительства или иное), Вам необходимо изменить информацию в Вашем лицевом счете. Для этого необходимо заполнить новую анкету физического лица непосредственно у регистратора, адрес которого указан ниже.
Данные регистратора:
Наименование регистратора: АО РТ «Регистратор».
Место нахождения регистратора: г. Новосибирск, ул. К. Маркса 30, 6 этаж.
Почтовый адрес регистратора: 630102 г. Новосибирск, а/я 26.
Проезд любым видом транспорта до остановки «Горская».
Вопросы по подготовке к общему собранию акционеров Вы можете задать по телефону (383) 227-21-77
Цыбульник Татьяна Насраддиновна
Совет директоров
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Еременко Анатолий Васильевич
3.2. Дата подписи: 04.05.2023 г. М.П.