Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Нижнекамский Татагропромпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423576, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498444
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1630005585
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56085-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4115
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Нижнекамский Татагропромпроект» извещает акционеров о проведении 8 июня 2023 года годового общего собрания акционеров АО «Нижнекамский Татагропромпроект».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нижнекамский Татагропромпроект»
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 26, каб. 214.
Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-56085-D
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 8 июня 2023 года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423576, Республика Татарстан, г. Нижнекамск п/о № 6, а/я 6056
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «НК ТАПП» по результатам 2022г.
2. Распределение прибыли и вопрос о выплате дивидендов за 2022г.
3. Определение количественного состава Совета директоров общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: АО "НК ТАПП": г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 26, с 18 мая 2023г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в 214 кабинете.
Эл. Почта: tatnkproekt@mail.ru
Справки по телефону: (8555) 30-52-19, 30-51-06
Генеральный директор
АО «Нижнекамский Татагропромпроект» Н.Г. Наурова
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Н.Г. Наурова
3.2. Дата 05.05.2023г.