Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 403805, Волгоградская обл., Котовский район, г. Котово, ул. Чернышевского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033400630768
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3414002706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34939-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2023 года в форме заочного голосования.
2.4.сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 85, 4465%.
2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7.О принятии решения обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренного законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 8 161 (100,0000%);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 8 161 (100,0000%);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 8 161 (100,0000%);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принятое решение: «Утвердить решение Совета директоров: в связи с убыточным финансовым результатом за 2022 год в размере 1 653 тыс. рублей дивиденды по именным обыкновенным акциям Общества не выплачивать (не объявлять)».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА»
Белоглазов Геннадий Иванович - 8 161 голосов;
Белоглазов Кирилл Геннадьевич – 8 161 голосов;
Волкова Марина Валентиновна – 8 161 голосов;
Казакевич Андрей Иванович – 8 161 голосов;
Нестеренко Алексей Николаевич – 8 161 голосов;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
Белоглазов Геннадий Иванович;
Белоглазов Кирилл Геннадьевич;
Волкова Марина Валентиновна;
Казакевич Андрей Иванович;
Нестеренко Алексей Николаевич».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Кандидат: Казакевич Александр Иванович
«За» - 2 757 (100,0000%);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 02.
Кандидат: Моисеева Ирина Ивановна
«За» - 2 757 (100,0000%);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Кандидат: Моисеева Марина Александровна
«За» - 2 757 (100,0000%);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:
Казакевич Александр Иванович;
Моисеева Ирина Ивановна;
Моисеева Марина Александровна».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 8 161 (100,0000%);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 8 161 (100,0000%);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принятое решение: «Принять решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2023года, протокол б/н от 05.05.2023г.
2.8.вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-34939-E от 27.05.1996г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.И. Белоглазов
3.2. Дата 05.05.2023г.