Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций "Мостожелезобетонконструкция"
: АО "Мостожелезобетонконструкция""
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, Москва, Протопоповский переулок дом 25 корпус Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700143767
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710121637
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01843-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710121637/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Мостожелезобетонконструкция»
Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций «Мостожелезобетонконструкция», расположенное по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б, по решению Совета директоров (протокол № 4(197) от 06.03.2023 года) проводит годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «01» июня 2023 года.
Принявшими участие в собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых поступили в Общество до даты окончания приема бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на «08» мая 2023 года.
Акциями, голосующими по всем вопросам повестки дня, являются акции обыкновенные бездокументарные именные.
Регистратор: Акционерное общество «Реестр».
Адрес регистратора: 129090, г Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, ежедневно с 13-00 часов до 15-00 часов, кроме выходных дней, в период с «12» мая по «31» мая 2023 года по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б, к.94.
Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Для ознакомления с информацией (материалами) участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная бездокументарная именная:
Номер государственной регистрации 1-01-01843-А, дата выпуска 28.01.2008 г., дата доп. выпуска 07.07.2022 г.
Справки по телефонам: 8 (499) 975-35-39, 8 (495) 993-97-65.
Совет директоров АО «Мостожелезобетонконструкция»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Мостожелезобетонконструкция""
__________________ Тельнов Д.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.05.2023г. М.П.