Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620085, г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Ляпустина, 6 - 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605225514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6600000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6600000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2023
2. Содержание сообщения
05 мая 2023 года на заседании Совета директоров было принято решение о созыве общего собрания акционеров. (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 05.05.2023).
Открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)», место нахождения: 620085, г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, 6-11, 30 июня 2023 года проводит годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, 7 этаж, каб. 11.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11:00.
Время начала собрания: 11:30 по местному времени.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «05» июня 2023 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание Совета директоров ОАО «ЦУМ».
2.Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЦУМ».
3.Избрание счетной комиссии ОАО «ЦУМ».
4.Утверждение аудитора ОАО «ЦУМ».
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2022 год.
6.О дивидендах за 2022 год.
7.Об одобрении договора займа от 03.11.2022г.
8.Об одобрении договора займа от 07.11.2022г.
9.Об одобрении договора займа от 09.11.2022г.
10.Об одобрении договора займа от 14.06.2022г.
11.Об одобрении договора займа от 21.12.2022г.
12.Об одобрении договора займа от 23.11.2022г.
13.Об одобрении договора займа от 25.10.2022г.
14.Об одобрении договора займа от 29.12.2022г.
15.Об одобрении договора купли-продажи от 05.03.2022г.
16.Об одобрении договора купли-продажи от 07.07.2022г.
17.Об одобрении договора купли-продажи от 14.04.2022г.
18.Об одобрении договора купли-продажи от 31.08.2022г.
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.
Идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции;
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных бездокументарных акций:
1-01-32948-D (прежний государственный регистрационный номер - 62-1п-655);
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных бездокументарных акций: 07.04.1994;
Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции: 1 (один) рубль.
С информацией, а также материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46, 7 этаж, 9 кабинет, с 10-00 до 17-00 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья), контактный сот.телефон: 8-912-28-82-402, спросить Зеленникову Ольгу Владимировну.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.Ф. Погребинский
3.2. Дата: 05.05.2023