Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620085, г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Ляпустина, 6 - 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605225514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6600000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6600000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: «05» мая 2023 г.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, 7 этаж, каб. 11.
Открытие заседания: 9 часов 30 минут.
Заседание закрыто: 12 часов 00 минут.
Из 5 членов совета директоров присутствовали:
1. Заводовский И.В.
2. Погребинский К.Ф.
3. Сарапульцев Д.В.
4. Комарова С.Н.
5. Макаров Д.А.
Председатель собрания – Заводовский И.В.
Секретарь собрания – Комарова С.Н.
Количество присутствующих членов совета директоров составляет 100% от общего числа членов совета директоров акционерного общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
2.Определение даты, места, времени начала регистрации, времени начала проведения годового общего собрания акционеров.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЦУМ».
5.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ЦУМ».
6.Включение кандидатов в список кандидатур для утверждения аудитора ОАО «ЦУМ».
7.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счётную комиссию ОАО «ЦУМ».
8.Включение в повестку дня годового общего собрания ОАО «ЦУМ» вопроса об одобрении договора займа от 03.11.2022г.
9.Включение в повестку дня годового общего собрания ОАО «ЦУМ» вопроса об одобрении договора займа от 07.11.2022г.
10.Включение в повестку дня годового общего собрания ОАО «ЦУМ» вопроса об одобрении договора займа от 09.11.2022г.
11.Включение в повестку дня годового общего собрания ОАО «ЦУМ» вопроса об одобрении договора займа от 14.06.2022г.
12.Включение в повестку дня годового общего собрания ОАО «ЦУМ» вопроса об одобрении договора займа от 21.12.2022г.
13.Включение в повестку дня годового общего собрания ОАО «ЦУМ» вопроса об одобрении договора займа от 23.11.2022г.
14.Включение в повестку дня годового общего собрания ОАО «ЦУМ» вопроса об одобрении договора займа от 25.10.2022г.
15.Включение в повестку дня годового общего собрания ОАО «ЦУМ» вопроса об одобрении договора займа от 29.12.2022г.
16.Об одобрении договора купли-продажи от 05.03.2022г.
17.Об одобрении договора купли-продажи от 07.07.2022г.
18.Об одобрении договора купли-продажи от 14.04.2022г.
19.Об одобрении договора купли-продажи от 31.08.2022г.
20.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
21.Определение порядка сообщения акционерам ОАО «ЦУМ» о проведении годового общего собрания акционеров.
22.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «ЦУМ» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
23.Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
24.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЦУМ» за 2022 год.
25.О дивидендах за 2022 год.
26.О возложении функций председателя Совета директоров в ходе подготовки годового общего собрания акционеров на члена Совета директоров Комарову С.Н.
По всем вопросам повестки дня слушали председателя Совета директоров ОАО «ЦУМ» Заводовского Игоря Вениаминовича.
По первому вопросу повестки дня решили: провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦУМ» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления акционерам бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня решили: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦУМ» 30 июня 2023 года.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, 7 этаж, каб. 11.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11:00.
Время начала собрания: 11:30.
По третьему вопросу повестки дня решили: определить 05 июня 2023 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦУМ».
По четвертому вопросу повестки дня решили: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЦУМ» следующих кандидатов:
1. Заводовского Игоря Вениаминовича.
2. Погребинского Константина Феликсовича.
3. Сарапульцева Дмитрия Владимировича.
4. Комарову Светлану Николаевну.
5. Макарова Дмитрия Алексеевича.
По пятому вопросу повестки дня решили: включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ЦУМ» следующих кандидатов:
1. Адоньеву Ольгу Владимировну.
2. Ворожцову Алену Александровну.
3. Кузнецову Ольгу Валерьевну.
По шестому вопросу повестки дня решили: включить в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы ОАО «ЦУМ» следующего кандидата:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит и Финансы» (юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 22, пом. 501; ИНН 6658083166; ОГРН 1026605389854).
По седьмому вопросу повестки дня решили: включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО «ЦУМ» следующих кандидатов:
1. Залова Феликса Аликовича.
2. Заимкину Марию Александровну.
3. Иванова Леонида Николаевича.
По восьмому вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» вопрос об одобрении договора займа от 03.11.2022г.
По девятому вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» вопрос об одобрении договора займа от 07.11.2022г.
По десятому вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» вопрос об одобрении договора займа от 09.11.2022г.
По одиннадцатому вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» вопрос об одобрении договора займа от 14.06.2022г.
По двенадцатому вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» вопрос об одобрении договора займа от 21.12.2022г.
По тринадцатому вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» вопрос об одобрении договора займа от 23.11.2022г.
По четырнадцатому вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» вопрос об одобрении договора займа от 25.10.2022г.
По пятнадцатому вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» вопрос об одобрении договора займа от 29.12.2022г.
По шестнадцатому вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» вопрос об одобрении договора купли-продажи оборудования от 05.03.2022г.
По семнадцатому вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» вопрос об одобрении договора купли-продажи оборудования от 07.07.2022г.
По восемнадцатому вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» вопрос об одобрении договора купли-продажи оборудования от 14.04.2022г.
По девятнадцатому вопросу повестки дня решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» вопрос об одобрении договора купли-продажи оборудования от 31.08.2022г.
По двадцатому вопросу повестки дня решили: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ»:
1.Избрание Совета директоров ОАО «ЦУМ».
2.Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЦУМ».
3.Избрание счетной комиссии ОАО «ЦУМ».
4.Утверждение аудитора ОАО «ЦУМ».
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2022 год.
6.О дивидендах за 2022 год.
7.Об одобрении договора займа от 03.11.2022г.
8.Об одобрении договора займа от 07.11.2022г.
9.Об одобрении договора займа от 09.11.2022г.
10.Об одобрении договора займа от 14.06.2022г.
11.Об одобрении договора займа от 21.12.2022г.
12.Об одобрении договора займа от 23.11.2022г.
13.Об одобрении договора займа от 25.10.2022г.
14.Об одобрении договора займа от 29.12.2022г.
15.Об одобрении договора купли-продажи от 05.03.2022г.
16.Об одобрении договора купли-продажи от 07.07.2022г.
17.Об одобрении договора купли-продажи от 14.04.2022г.
18.Об одобрении договора купли-продажи от 31.08.2022г.
По двадцать первому вопросу повестки дня решили: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 21 календарный день до даты проведения собрания.
По двадцать второму вопросу повестки дня решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЦУМ» (баланс, отчет о прибылях и убытках).
2.Годовой отчет ОАО «ЦУМ» за 2022 год.
3.Заключение аудитора.
4.Заключение ревизионной комиссии ОАО «ЦУМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ЦУМ».
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию ОАО «ЦУМ».
6.Рекомендации Совета директоров ОАО «ЦУМ» по распределению прибыли и убытков, выплате дивидендов за 2022 год.
7.Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию ОАО «ЦУМ».
8.Проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ».
9.Отчет о заключенных ОАО «ЦУМ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией и материалами, выносимыми на собрание: с 10-00 до 17-00 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46, 7 этаж, 9 кабинет. Контактный сот.телефон: 8-912-28-82-402 (спросить Зеленникову Ольгу Владимировну).
По двадцать третьему вопросу повестки дня решили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» (проект бюллетеня прилагается).
По двадцать четвертому вопросу повестки дня решили: включить в годовой отчет ОАО «ЦУМ» за 2022 год раздел о состоянии чистых активов ОАО «ЦУМ». Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЦУМ» за 2022 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ».
По двадцать пятому вопросу повестки дня решили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦУМ» принять решение о невыплате дивидендов за 2022 год.
По двадцать шестому вопросу повестки дня решили: возложить выполнение функций председателя Совета директоров в ходе подготовки годового общего собрания акционеров на члена Совета директоров Комарову С.Н.
По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» - единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2023г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2023г., Протокол заседания Совета директоров ОАО "ЦУМ" № б/н от 05.05.2023г.
Идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции;
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных бездокументарных акций:
1-01-32948-D (прежний государственный регистрационный номер - 62-1п-655);
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных бездокументарных акций: 07.04.1994;
Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции: 1 (один) рубль.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.Ф. Погребинский
3.2. Дата: 05.05.2023