Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый центр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 403805, Волгоградская обл., Котовский район, г. Котово, ул. Чернышевского, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033400630768

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3414002706

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34939-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13164

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров Общества имелся, решения приняты единогласно.

- число членов совета директоров, принимавших участие в заседании составляет 4 (четыре) человека из 5 (пяти) членов совета директоров. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

Решения приняты единогласно. "за" - 4 голоса; "против" - 0 голосов ; "воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Волкову Марину Валентиновну.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2023г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления 05.05.2023 г., протокол б/н.

2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-34939-E от 27.05.1996г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.И. Белоглазов

3.2. Дата 05.05.2023г.