Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171260, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901729403
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6911002412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11431-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9690
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров акционерного общества: годовое собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров акционерного общества, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 15 июня 2023 года; Россия, 171260, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, Промышленная ул., д. 7, АО «РОКБА».
2.4. Дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в АО «РОКБА»: 15 июня 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества: 22 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества:
1. Утверждение Годового отчета АО «РОКБА» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РОКБА» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «РОКБА» по результатам 2022 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «РОКБА»
5. Избрание членов Совета директоров АО «РОКБА».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «РОКБА».
7. Назначение аудиторской организации АО «РОКБА».
8. Утверждение Положения о Совете директоров АО «РОКБА».
9. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, заключаемых на торгах или по результатам торгов, при осуществлении закупок у единственного поставщика, в том числе по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, а также на предоставление обеспечения исполнения таких сделок.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерного общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) можно знакомиться с 25 мая по 15 июня 2023 года по адресу Общества - 171260, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Промышленная, д. 7, здание инженерного корпуса АО «РОКБА», каб. 209, с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени (кроме выходных и праздничных дней), номинальным держателям акций информация направляется в электронной форме.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики», государственный регистрационный номер и дата регистрации выпуска 1-01-11431-A от 16.11.1993.
2.9. Решение о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества принято Советом директоров АО «РОКБА» 05.05.2023 года, протокол № 33 от 05.05.2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Андрианов
3.2. Дата 05.05.2023г.