Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119334, г. Москва, проезд 5-Й Донской, д. 15 стр. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700406854

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725048450

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01141-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26081; http://www.enims.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков»

Место нахождения общества:

119991, Российская Федерация, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8

Адрес общества: 119991, Российская Федерация, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания: 05 мая 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 2023 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8, 3 этаж

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:00

Время открытия общего собрания акционеров: 09:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:10

Время начала подсчета голосов: 10:12

Время закрытия общего собрания акционеров: 10:30

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:

Место нахождения Регистратора:

Адрес Регистратора:

Наименование и место нахождения Филиала:

Имена лиц, уполномоченных Регистратором: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк

654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57

Московский филиал АО «СРК»

г. Москва, 9-я Парковая, д. 66, корпус 3

Иванов Андрей Александрович

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 05 мая 2023 г.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ЭНИМС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЭНИМС» по результатам 2022 года.

2) Избрание членов Совета директоров АО «ЭНИМС».

3) Избрание Ревизора АО «ЭНИМС».

4) Утверждение аудитора АО «ЭНИМС».

5) Расторжение Договора на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей компанией - Обществом с ограниченной ответственностью «Рота-Девелопмент».

6) Заключение Договора на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей компанией - Обществом с ограниченной ответственностью «Бёрдз».

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - 2 857 128 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать восемь).

На момент открытия годового общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании с учетом бюллетеней, полученных по почте не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности - 2 768 239 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать девять) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 96,89 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

? Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ЭНИМС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЭНИМС» по результатам 2022 года.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО «ЭНИМС» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЭНИМС» за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).

По итогам 2022 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 857 128 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 2 857 128 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 768 239 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать девять).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования

1 2 767 967 0 120

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «ЭНИМС» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЭНИМС» за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).

? Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров АО «ЭНИМС».

Формулировка предлагаемого решения: Избрать Совет директоров АО «ЭНИМС» в следующем составе:

Тазина Екатерина Валентиновна

Максумова Анна Габриэльевна

Дроздов Сергей Николаевич

Дроздова Ольга Александровна

Журавлев Марк Сергеевич

Котов Юрий Владимирович

Шевченко Олеся Александровна

Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 19 999 896 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот девяносто шесть).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 19 999 896 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот девяносто шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –19 377 673 (Девятнадцать миллионов 377 673 (Триста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 336.

Фамилия, имя, отчество кандидата

в члены Совета директоров Вариант «ЗА»

Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования

Тазина Екатерина Валентиновна 2 767 925

Максумова Анна Габриэльевна 2 767 918

Дроздов Сергей Николаевич 2 767 918

Дроздова Ольга Александровна 2 767 918

Журавлев Марк Сергеевич 2 767 918

Котов Юрий Владимирович 2 767 918

Шевченко Олеся Александровна 2 767 918

Вариант «ПРОТИВ всех кандидатов» 0

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 840

Принято решение: Избрать Совет директоров АО «ЭНИМС» в следующем составе: Тазина Екатерина Валентиновна; Максумова Анна Габриэльевна; Дроздов Сергей Николаевич; Дроздова Ольга Александровна; Журавлев Марк Сергеевич; Котов Юрий Владимирович; Шевченко Олеся Александровна.

? Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание Ревизора АО «ЭНИМС».

Формулировка предлагаемого решения:

Избрать Ревизором АО «ЭНИМС»: Алекина Олега Игоревича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 2 857 128 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 2 857 128 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 2 768 239 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать девять).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ

Фамилия, имя,

отчество

кандидата Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Алекин Олег Игоревич 2 767 967 0 120 0

Принято решение: Избрать Ревизором АО «ЭНИМС»: Алекина Олега Игоревича.

? Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора АО «ЭНИМС».

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО «ЭНИМС» Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Аудит-Премьер».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 2 857 128 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать восемь).

Кворум для принятия решения по четвёртому вопросу повестки дня имеется.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4 2 767 967 0 120

Принято решение: Утвердить аудитором АО «ЭНИМС» Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Аудит-Премьер».

? Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О расторжении Договора на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей компанией - Обществом с ограниченной ответственностью «Рота-Девелопмент» 05 мая 2023 года.

Формулировка решения: Расторгнуть Договор на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей компанией - Обществом с ограниченной ответственностью «Рота-Девелопмент».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 2 857 128 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать восемь).

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 48.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5 2 767 918 1 120

Принято решение: Расторгнуть Договор на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей компанией - Обществом с ограниченной ответственностью «Рота-Девелопмент».

? Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О заключении договора на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей компанией - Обществом с ограниченной ответственностью «Бёрдз» с 06 мая 2023 года.

Формулировка решения: Заключить Договор на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей компанией - Обществом с ограниченной ответственностью «Бёрдз».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 2 857 128 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать восемь).

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 48.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6 2 767 918 0 121

Принято решение: Заключить Договор на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей компанией - Обществом с ограниченной ответственностью «Бёрдз».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Рота-Девелопмент"

А.Е. Батыгина

3.2. Дата 10.05.2023г.