Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество
«ПРОФ-ИНВЕСТ V»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 111141, г. Москва, проезд 1-й Перова Поля дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037739652609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703098546
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04442-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 мая 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2023 г., Московская область, г. Пущино, Дом ученых», 13 часов 00 минут, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 103050, г. Москва, а/я 5 ОАО “ПРОФ-ИНВЕСТ V”.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 00 минут;
2.5. Дата определения (фиксация лиц), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров закрытия реестра (составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров): 16 мая 2023 г.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, о распределение прибылей и убытков, о дивидендах.
2. Выборы членов Совета директоров.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Внесение изменений в наименование Общества.
6. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться с 18 мая 2023 г. с 11-00 до 15-00 (в рабочие дни) по адресу: г. Москва, проезд 1-й Перова Поля, дом 10, строение 15, этаж 1, кабинет №13. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ознакомление с материалами по повестке дня собрания проводится по предварительной записи по телефону +7 (917) 519-60-19. С материалами по повестке дня собрания также можно ознакомиться во время проведения общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04442-А от 20.04.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V» ____________________ С.Н. Тер-Каспарьянц
3.2. Дата «10» мая 2023 г. М.П.