Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Мячковские авиационные услуги»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140170, Московская обл., г. Раменское, с. Верхнее Мячково, д. тер. АЭРОПОРТ МЯЧКОВО

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005125452

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040013446

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11803-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9051

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2023г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2023г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «МАУС», определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Об утверждении секретаря и председателя годового общего собрания акционеров.

4. О поручении выполнения функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров регистратору.

5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.

6. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

7. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2022г., в том числе по невыплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2022г.

8. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

9. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

10. О рекомендации общему собранию акционеров для утверждения кандидатуры аудитора Общества.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

12. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

13. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

14. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «МАУС» за 2022 год.

15. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11803-А, дата государственной регистрации выпуска: 26.07.1994г.; дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14 августа 2007г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-11803-А, дата государственной регистрации выпуска: 26.07.1994г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Полянский

3.2. Дата 10.05.2023г.