Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Булгарнефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423452, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601627123
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644005296
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55868-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6132
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-55868-D от 26.07.2007 г.)
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
423452, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Белоглазова д.26
2.5. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2023 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Булгарнефть» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Булгарнефть» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО «Булгарнефть» по результатам 2022 отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года. Утверждение размера дивидендов, формы выплаты дивидендов, срока выплаты дивидендов и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Назначение аудиторской организации АО «Булгарнефть».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Булгарнефть».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Булгарнефть».
8. Избрание членов Счетной комиссии АО «Булгарнефть».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 06 июня 2023 года по месту нахождения Общества: 423452, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Белоглазова, 26
тел. (8553) 30-04-35
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Р.Р. Шагалеев
3.2. Дата 11.05.2023г.