Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Стеклопласт"
: АО "Стеклопласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367012, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Азизова, 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030502521983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0561042454
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30755-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0561042454/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30755-E от 27 мая 1999 года.
- акции привилегированные (типа А) именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30755-Е от 27.05.1999г.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст.68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам внесенным в повестку дня, имеется: 6 человек из 7.
Заседание проводилось путем очного голосования.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2023 года № 59
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Решение СД – годовое собрание акционеров провести 26.06.2023 года. Принято –единогласно.
ВОПРОС №2. Предварительное утверждение годового отчета за 2022 год. Решение СД – утвердить годовой отчет за 2022 год. Принято - единогласно
ВОПРОС №3.. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. и заключения Ревизора Общества по результатам его проверки. Решение СД – утвердить годовой бухгалтерский отчет и заключение Ревизора по результатам его проверки. Принято – единогласно.
ВОПРОС №4. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям за 2022 год и порядку их выплаты, предложения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение СД - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выделении денег из нераспределенной прибыли Общества на выплату дивидендов. Принято – единогласно.
ВОПРОС №5. Избрание членов Совета директоров Общества. Решение СД – в совет директоров выдвинуть следующих кандидатов: Курбанов Арсенхан Сулейманович, .Курбанов Казим Магомедович, Чупанов Магомедхан Гимбатович, Курбанова Самрат Арсенхановна, Сулейманов Шамхал Амиргамзаевич, Ферзилаева Мадина Рамазановна, Расулов Госен Расулович.
ВОПРОС №5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Решение СД – в ревизионную комиссию выдвинуть следующих кандидатов: Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна, Мусаева Марина Магомедовна, Абдулаева Хадижат Магомедовна
Принято – единогласно
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Стеклопласт"
__________________ Курбанов А.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.05.2023г. М.П.