Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Стеклопласт"

: АО "Стеклопласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367012, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Азизова, 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030502521983

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0561042454

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30755-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0561042454/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров АО «Стеклопласт»: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания - очное;

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30755-E от 27 мая 1999 года;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-30755-Е от 27 мая 1999 года.

2.4. Дата , место, время проведения собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом – должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

Дата проведения собрания: 26 июня 2023 года;

Место проведения собрания: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Азизова, 28, заводоуправление

Время начала проведения общего собрания акционеров – 14 час 00 мин (время московское);

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания) - 12 час 00 мин;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 01 июня 2023 года;

2.7 . Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. и заключения Ревизора Общества по результатам его проверки

3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Формулировка решений принятых общим собранием:

- утвердить годовой отчет;

- утвердить годовой бухгалтерский(финансовый) отчет Общества за 2022 г. и заключение Ревизора Общества по результатам его проверки ;

- объявить выплату дивидендов из нераспределенной прибыли общества;

- избрать Совет директоров из следующих кандидатов: Курбанов Арсенхан Сулейманович,

Курбанов Казим Магомедович, Курбанова Самрат Арсенхановна, Чупанов Магомедхан

Гимбатович, Сулейманов Шамхал Амиргамзаевич, Расулов Госен Расулович, Ферзилаева

Мадина Рамазановна;

- избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек: Гаджимусаева Надежда

Хамидулаевна, Мусаева Марина Магомедовна, Абдулаева Хадижат Магомедовна;

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к Собранию по адресу: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, АО «Стеклопласт» с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с 15 июня 2023 года по 26 июня 2023 года включительно, а также во время регистрации и проведения Собрания по месту его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – дополнительно доверенность.

2.9. Дата составления и номер протокола: Протокол №59 от 12.05.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Стеклопласт"

__________________ Курбанов А.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2023г. М.П.