Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специализированное управление подводно-технических работ №10"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 628126, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, г.п. Приобье, переулок Лесной, дом 10.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1038600209999
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8614000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31639-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8614000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2023
2. Содержание сообщения
11 мая 2023 года состоялось общее собрание акционеров АО «СУПТР-10»
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись Российская Федерация, 628126, Тюменская
(могли направляться) заполненные область, Ханты-Мансийский автономный
бюллетени округ-Югра, Октябрьский район, г.п. Приобье, пер.Лесной, дом 10
Адрес электронной почты, по которому
направлялись (могли направляться)
заполненные бюллетени mail@suptr-10.ru
Дата окончания приёма бюллетеней
для голосования (дата проведения
общего собрания): 11 мая 2023 года
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 7 144 (семь тысяч сто сорок четыре) голосов — 84,96% голосов.
Наличие кворума по первому вопросу: есть.
По второму вопросу повестки дня: 7 144 (семь тысяч сто сорок четыре) голосов — 84,96% голосов.
Наличие кворума по второму вопросу : есть.
По третьему вопросу повестки дня: 7 144 (семь тысяч сто сорок четыре) голосов — 84,96% голосов.
Наличие кворума по третьему вопросу: есть.
По четвертому вопросу повестки дня: 7 144 (семь тысяч сто сорок четыре) голосов — 84,96% голосов.
Наличие кворума по четвертому вопросу: есть.
По пятому вопросу повестки дня: с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) -
35 720 (тридцать пять тысяч семьсот двадцать) голосов — 84,96% голосов.
Наличие кворума по пятому вопросу: есть.
По шестому вопросу повестки дня: 1 485 (одна тысяча четыреста восемьдесят пять) голосов — 54,00% голосов.
Наличие кворума по шестому вопросу: есть.
По седьмому вопросу повестки дня: 7 144 (семь тысяч сто сорок четыре) голосов — 84,96% голосов.
Наличие кворума по седьмому вопросу: есть.
По восьмому вопросу повестки дня: 7 144 (семь тысяч сто сорок четыре) голосов — 84,96% голосов.
Наличие кворума по восьмому вопросу: есть.
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета АО «СУПТР-10» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СУПТР-10», в том числе отчета
о прибылях и убытках за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «СУПТР-10» за 2022 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО «СУПТР-10».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СУПТР-10».
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «СУПТР-10».
8. Утверждение предварительного мирового соглашения с целью погашения задолженности
АО «СУПТР-10» перед кредиторами.
Были приняты следующие решения :
1. Утверждение годового отчета АО «СУПТР-10» за 2022 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «СУПТР-10» за 2022 год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 6 964 голосов — 97,48% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
«против» - нет
«воздержался» - 180 голосов —2,52% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СУПТР-10», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СУПТР-10», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2022 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 6 964 голосов — 97,48% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
«против» - нет
«воздержался» - 180 голосов — 2,52% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу..
3. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «СУПТР-10» за 2022 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Убытки Общества по итогам 2022 года составили 102 121 т.р.
Утвердить, рекомендованное Советом директоров, решение:
- прибыль (убыток) по результатам 2022 года не распределять
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» - 6 889 голосов — 96,43% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
«против» - 21 голос — 0,29% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
«воздержался» - 234 голоса — 3,28% голосов,принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить, рекомендованное Советом директоров, решение:
а) по привилегированным акциям - дивиденды не выплачивать;
б) по обыкновенным акциям — дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» - 6 690 голоса — 93,65% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
«против» - 21 голос — 0,29% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
«воздержался» - 433 голосов — 6,06% голосов,принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
5. Избрание членов Совета директоров АО «СУПТР-10».
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «СУПТР-10» в следующем составе:
1. Михалко Леонид Владимирович
2. Дербенёва Варвара Владимировна
3. Маршанская Вера Федоровна
4. Михалко Дмитрий Леонидович
5. Тихонов Олег Анатольевич
Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав совета директоров - 5 человек.
Число голосов, которым обладают владельцы акций, принимающих участие в голосовании
– 35 720.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»- 33 690
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня отдельно по кандидатурам:
1. Михалко Леонид Владимирович - 22 510 голосов
Решение по кандидатуре считается принятым.
2. Дербенёва Варвара Владимировна - 1 941 голос
Решение по кандидатуре считается принятым.
3. Маршанская Вера Федоровна - 4 341 голос
Решение по кандидатуре считается принятым.
4. Михалко Дмитрий Леонидович - 1 966 голосов
Решение по кандидатуре считается принятым.
5. Тихонов Олег Анатольевич - 2 866 голосов
Решение по кандидатуре считается принятым.
Число голосов (из числа голосов, отданное по варианту голосования «ЗА») не отданное ни за одного из кандидатов в члены совета директоров — 66 голосов
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренном Положением, утверждаемым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.- 2 030 голосов.
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СУПТР-10».
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию АО «СУПТР-10» в следующем составе:
1. Агеева Оксана Анатольевна
2. Рогозная Татьяна Григорьевна
3. Миненко Ирина Сергеевна
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
1. Агеева Оксана Анатольевна
«за» - 1 485 голосов — 100% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
«против» - нет
«воздержался» - нет
2. Рогозная Татьяна Григорьевна
«за» - 1 318 голосов — 88,75% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
«против» - 167 голосов — 11,25% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
«воздержался» - нет
3. Миненко Ирина Сергеевна
«за» - 1 318 голосов — 88,75% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
«против» - нет
«воздержался» - 167 голосов — 11,25% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «СУПТР-10».
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) АО «СУПТР-10» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Кодастр», находящееся по адресу 644048, г. Омск, ул. Серова, 10, кв. 19 (почтовый адрес: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, корп. 2).
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«за» - 6 977 голосов — 97,66% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
«против» - нет.
«воздержался» - 167 голосов — 2,34% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
8. Утверждение предварительного мирового соглашения с целью погашения задолженности АО «СУПТР-10» перед кредиторами.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить предварительное мировое соглашение с целью погашения задолженности АО «СУПТР-10» перед кредиторами.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«за» - 6 769 голосов — 94,75% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
«против» - нет
«воздержался» - 375 голосов — 5,25% голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
Протокол (без номера) собрания составлен 12 мая 2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров :
Акция обыкновенная именная бездокументарная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31639-D, дата государственной регистрации 05 марта 2003 года;
Акция привилегированная именная бездокументарная типа А: Государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31639-D, дата государственной регистрации 05 марта 2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.В. Михалко
3.2. Дата: 15.05.2023